| Zarz�d B3SYSTEM S.A., w zwi�zku z wej�ciem w �ycie w dniu 1 stycznia 2008 roku zasad �adu korporacyjnego "Dobre Praktyki Sp�ek Notowanych na GPW" informuje, i� B3SYSTEM S.A nie stosuje nast�puj�cych zasad: Zasada II 2 Sp�ka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w j�zyku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w cz�ci II pkt 1 (…) Zasada ta nie jest aktualnie stosowana, Emitent o�wiadcza, �e dostosuje si� do stosowania tej zasady w cz�ci II pkt 1 do ko�ca 2008 roku. Zasada III 6 Przynajmniej dw�ch cz�onk�w rady nadzorczej powinno spe�nia� kryteria niezale�no�ci od sp�ki i podmiot�w pozostaj�cych w istotnym powi�zaniu ze sp�k� (…) Sk�ad osobowy Rady Nadzorczej Sp�ki wed�ug opinii Zarz�du, w�a�ciwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Znaczni akcjonariusze Sp�ki posiadaj� wystarczaj�c� wiedz� i do�wiadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawid�owego nadzoru w�a�cicielskiego przez w�asnych przedstawicieli, do kt�rych wiedzy i kwalifikacji maj� pe�ne zaufanie. Zasada III 7 W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonowa�, co najmniej komitet audytu. W sk�ad tego komitetu powinien wchodzi�, co najmniej jeden cz�onek niezale�ny od sp�ki i podmiot�w pozostaj�cych w istotnym powi�zaniu ze sp�k�, posiadaj�cy kompetencje w dziedzinie rachunkowo�ci i finans�w. W sp�kach, w kt�rych rada nadzorcza sk�ada si� z minimalnej wymaganej przez prawo liczby cz�onk�w, zadania komitetu mog� by� wykonywane przez rad� nadzorcz�. W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komitet audytu, aby zmniejszy� ryzyko niestosowania zasady zadania komitetu w sp�ce b�dzie pe�ni� Rada Nadzorcza sk�adaj�ca si� z sze�ciu cz�onk�w. W Radzie Nadzorczej Emitenta s� cz�onkowie posiadaj�cy odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowo�ci i finans�w. Zasada III 8 W zakresie zada� i funkcjonowania komitet�w dzia�aj�cych w radzie nadzorczej powinien by� stosowany Za��cznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotycz�cego roli dyrektor�w niewykonawczych (…) W ramach Rady Nadzorczej aktualnie nie funkcjonuj� �adne komisje. Rada Nadzorcza uchwali�a Regulamin okre�laj�cy tryb jej post�powania a jego tre�� jest dost�pna na stronie internetowej Emitenta. Je�eli Rada Nadzorcza powo�a komisje Emitent do�o�y stara�, aby funkcjonowa�y one zgodnie z Za��cznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotycz�cego roli dyrektor�w niewykonawczych lub b�d�cych cz�onkami rady nadzorczej sp�ek gie�dowych i komisji rady (nadzorczej). Emitent o�wiadcza, i� aktualnie podejmowane s� czynno�ci konieczne dla dostosowania wewn�trznych akt�w prawnych Sp�ki do zasad �adu korporacyjnego wynikaj�cych z dokumentu "Dobre Praktyki Sp�ek Notowanych na GPW". Podstawa prawna: Regulamin GPW �29 pkt.3 | |
