| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-02-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NOBLE BANK SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY – termin i porządek obrad | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018507, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. na dzień 6 marca 2008r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39b. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. Zarząd Noble Bank SA informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Noble Bank S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy złożyć w Noble Banku S.A., w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, na parterze w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy najpó¼niej do dnia 27 lutego 2008 r. do godz.16. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych). Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NOBLE BANK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOBLE BANK SA | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-671 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| DOMANIEWSKA | 39B | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5415158 | 022 5415159 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.noblebank.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7120102793 | 004184103 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-11 | Krzysztof Spyra | Członek Zarządu | |||
| 2008-02-11 | Henryk Pietraszkiewicz | Prezes Zarządu | |||
