| Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbędzie się w dniu 17czerwca 2010 r. o godzinie 9:30. w siedzibie Spółki. PROJEKT UCHWAŁY NR 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...... PROJEKT UCHWAŁY NR 2 Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, obejmującego bilansu, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową; b) zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2009, c) podziału zysku Spółki za rok 2009, d) zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy ULMA Construccion Polska za rok 2009, e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2009, f) ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej, wchodzącego w skład komitetu audytu i posiadającego kwalifikacje wymagane przez art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009, Nr 77, poz. 649). g) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, 6. zamknięcie obrad. PROJEKT UCHWAŁY NR 3 Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 548 450 631,93 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy gr.), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód i zysk netto w kwocie 2 937 915,64 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i sześćdziesiąt cztery gr.), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 937 915,64 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i sześćdziesiąt cztery gr.), d) rachunek przepływów pieniężnych spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 3 270 949,94 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery gr.), e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. PROJEKT UCHWAŁY NR 4 Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009. PROJEKT UCHWAŁY NR 5 Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009. PROJEKT UCHWAŁY NR 6 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. B) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2009 Spółki w kwocie 2 937 915,64 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i sześćdziesiąt cztery gr.) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego. PROJEKT UCHWAŁY NR 7 Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz §33 ust.1 pkt. a) Statutu Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Ulma Construccion Polska za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające: i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 544 581 115,08 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto piętnaście złotych i osiem gr.), ii. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości w kwocie - 7.108 050,23 zł (słownie: minus siedem milionów sto osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy gr.), oraz stratę netto w wysokości 5 483 931,44 zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych i czterdzieści cztery gr.), iii. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 108 050,23 zł (słownie: siedem milionów sto osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy gr.), iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 16 113 430,21 zł (słownie: szesnaście milionów sto trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych i dwadzieścia jeden gr.), v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. PROJEKT UCHWAŁY NR 8 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kozłowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. PROJEKT UCHWAŁY NR 9 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. PROJEKT UCHWAŁY NR 10 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga Aguirre - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. PROJEKT UCHWAŁY NR 11 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. PROJEKT UCHWAŁY NR 12 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. PROJEKT UCHWAŁY NR 13 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Aitor Ayastuy Ayastuy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. PROJEKT UCHWAŁY NR 14 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani Lourdes Urzelai Ugarte - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. PROJEKT UCHWAŁY NR 15 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Ernesto Julian Maestre Escudero - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. PROJEKT UCHWAŁY NR 16 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009. PROJEKT UCHWAŁY NR 17 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Felix Esperesate Gutierrez - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. PROJEKT UCHWAŁY NR 18 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Pedro Jose Telleria Goenaga - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2009 r. do dnia 26.11.2009 r. PROJEKT UCHWAŁY NR 19 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Rafałowi Alwasiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres 26.11.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. PROJEKT UCHWAŁY NR 20 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, iż na wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, piastującego stanowisko członka komitetu audytu, posiadającego kwalifikacje wymagane przez art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009, Nr 77, poz. 649), składać się będzie: - roczne wynagrodzenie w kwocie 54.000 złotych brutto, - zwrot poniesionych kosztów podróży i zakwaterowania. Wynagrodzenie będzie wypłacane w 12 równych ratach miesięcznych, płatnych do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, z tytułu którego należna jest dana rata wynagrodzenia, na rachunek bankowy wskazany przez tego członka Rady Nadzorczej. PROJEKT UCHWAŁY NR 21 Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji pana/panią ……………… | |
