| W oparciu o par. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. Nr 209, poz. 1744) - Zarząd Zakładów Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, działając na podstawie art. 398, Kodeksu spółek handlowych oraz par. 21 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje, w trybie art. 402 par.1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 sierpnia 2008 r., o godz.11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 13. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. w 2007 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2007 r. 6. Zmiany w Statucie Spółki 7. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych – Zarząd Spółki proponuje zmienić dotychczasową treść paragrafów 1 i 6 Statutu Spółki : I. Dotychczasowe brzmienie – Par. 1 1. Firma Spółki brzmi : Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy : "WISTIL" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. Proponowane brzmienie – Par. 1 1. Firma Spółki brzmi : "WISTIL" Spółka Akcyjna . 2. Spółka może używać skrótu firmy : "WISTIL" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. II. Dotychczasowe brzmienie – Par. 6 Przedmiotem działalności Spółki jest: a) (PKD 17.24) – produkcja tkanin jedwabnych b) (PKD 17.60) – produkcja dzianin c) (PKD 17.40) – produkcja gotowych artykułów włókienniczych oprócz odzieży z wyjątkiem działalności usługowej d) (PKD 17.30) – wykończanie materiałów włókienniczych e) (PKD 51) – handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, działalność eksportowa i importowa. f) (PKD 52) – handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli g) (PKD 65.22) – pozostałe formy udzielania pożyczek poza systemem bankowym h) (PKD 65.23) – pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane i) (PKD 40.30) – produkcja i dystrybucja ciepła j) (PKD 60.24) – towarowy transport drogowy k) (PKD 50.20) – obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, pomoc drogowa l) (PKD 17.54) – produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych , gdzie indziej niesklasyfikowana. Proponowane brzmienie – Par. 6 Przedmiotem działalności Spółki jest : 1. PKD 13.20 - Produkcja tkanin 2. PKD 13.30 - Wykończanie wyrobów włókienniczych 3. PKD 13.91 - Produkcja dzianin metrażowych 4. PKD 13.92 - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 5. PKD 13.96 - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych 6. PKD 13.99 - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 7. PKD 17.2 - Produkcja wyrobów z papieru i tektury 8. PKD 32.99 - Produkcja pozostałych wyrobów , gdzie indziej niesklasyfikowana 9. PKD 35.3 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów Klimatyzacyjnych 10. PKD 46.41 - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 11. PKD 47.51 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 12. PKD 49.41 - Transport drogowy towarów 13. PKD 64.20 - Działalność holdingów finansowych 14. PKD 64.92 - Pozostałe formy udzielania kredytów 15. PKD 64.99 - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia . Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki ,w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13 do dnia 20 sierpnia 2008 r. do godz.15.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności . Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów, w których będą wymienione osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie , na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. | |
