PEMUG - informacja Zarzadu "Pemug" S. A. w sprawie zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", które nie są stosowane przez Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-04

Skrócona nazwa emitenta

PEMUG

Temat

informacja Zarzadu "Pemug" S. A. w sprawie zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", które nie są stosowane przez Emitenta

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2008 r. nowych zasad ładu korporacyjnego pn. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", na podstawie par. 29 pkt. 3 "Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.", Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. z siedzibą w Katowicach informuje, że Emitent nie stosuje nastęujących zasad "Dobrych Praktyk...": Zasada III. 6 - "Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. (...) W związku z faktem, iż Spółka jest w praktyce kontrolowana przez 2 Akcjonariuszy, posiadających około 70% akcji i głosów na WZA oraz przyjętą przez tych znaczących Akcjonariuszy zasadą sprawowania kontroli poprzez bezpośrednie uczestnictwo w organie nadzorczym, w Radzie Nadzorczej Emitenta zasiada tylko jeden niezależny członek RN. Emitent podtrzymuje więc stanowisko, zawarte w oświadczeniach o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego złożonych w latach poprzednich, że nie stosowanie w praktyce zasady o niezależności przynajmniej dwóch członków Rady nie stoi w sprzeczności z działaniem na rzecz dobra Spółki, a także interesów mniejszości kapitałowej. Jednocześnie Emitent informuje, że wdrożenie omawianej zasady będzie przedmiotem prac nad implementacją "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" prowadzonych przez organy statutowe Spółki w 2008 roku. Zasada III. 7 - "W ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet aydytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą." Emitent oświadcza, iż zasada III. 7 zostanie wdrożona do praktycznego stosowania w I kwartale 2008 r., w sposób następujący. Obowiązki Komitetu Audytu wykonywać będzie cała Rada Nadzorcza, która działa w minimalnym, dopuszczonym przez prawo, składzie 5 osób. Do końca I kwartału 2008 r. Rada Nadzorcza dokona stosownych zmian w swym Regulaminie i powoła Komitet Audytu w skład którego wejdą wszyscy członkowie RN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-04 Henryk Urbańczyk Prezes Zarządu

2008-01-04 Antoni Domański Prokurent