| Spółka PIECOBIOGAZ S.A. przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. Emitent oświadcza niniejszym, iż przestrzega postanowień ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" określonych w załączniku do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z 4 lipca 2007 r. Emitent nie przestrzega następujących postanowień ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW": a) Z części I zasady 1 [Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej]. Zarząd Emitenta podjął działania zmierzające do zapewnienie możliwości transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowanie przebiegu obrad i upublicznianie go na stronie internetowej, powyższą zasadę zamierza stosować po sprawdzeniu i przetestowaniu technicznych parametrów systemu. c) Z części III zasady 6 [Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.] Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Spółka posiada akcjonariusza większościowego posiadającego powyżej 50% głosów na walnym zgromadzeniu. Załącznik II Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczący roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) w ust. 1 pkt d) określone zostało, że osobą niezależną w rozumieniu powyższego zalecenia nie można uznać osoby, która jest akcjonariuszem lub reprezentuje akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się poprzez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG). Art. 1 ust. 1 pkt. b powyżej przytoczonej dyrektywy odwołuje się do prawa powoływania lub odwoływania większości członków organu kierowniczego, zarządzającego lub nadzorczego, a jednocześnie jest akcjonariuszem tej jednostki. Biorąc pod uwagę, że Członkowie Rady Nadzorczej na najbliższą kadencję zostali powołani na podstawie przysługujących uprawnień osobistych akcjonariuszowi w osobie pana Ryszarda Wiśniewskiego (przed zmianą statutu Spółki nadające powyższe uprawnienia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszom) nie zostanie spełnione kryterium niezależności w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku do końca upływu kadencji powołanych Członków Rady Nadzorczej. d) Z części III zasady 7 [W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą]. W ramach Rady Nadzorczej został wyłoniony Komitet ds. audytu. W skład tego komitetu wchodzi co najmniej jeden członek, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Biorąc pod uwagę, że Członkowie Rady Nadzorczej na najbliższą kadencje zostali powołani na podstawie przysługujących uprawnień osobistych akcjonariuszowi w osobie pana Ryszarda Wiśniewskiego (przed zmianą statutu Spółki nadające powyższe uprawnienia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszom) nie zostanie spełnione kryterium niezależności w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku do końca upływu kadencji powołanych Członków Rady Nadzorczej. e) Z części III zasady 8 [W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)]. W ramach Rady Nadzorczej nie została wyłoniona Komisja ds. nominacji ani Komisja ds. wynagrodzeń, powyższe uwarunkowanie spowodowane jest zakresem prowadzonej działalności przez Spółkę. Podstawa prawna: Inne uregulowania Paragraf 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | |
