| Zarz�d PRAGMA INKASO SA z siedzib� w Tarnowskich G�rach, przy ul. Czarnohuckiej 3, zarejestrowana w S�dzie Rejonowym w Gliwicach X Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, pod numerem KRS 0000294983, dzia�aj�c na podstawie art. 399 � 1 i art. 4021 oraz 4022 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 12 ust. 2 Statutu Sp�ki zwo�uje na dzie� 27 czerwca 2011 roku o godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, kt�re odb�dzie si� w siedzibie Sp�ki, tj. w Tarnowskich G�rach przy ul. Czarnohuckiej 3. PORZ�DEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podj�cie uchwa�y w sprawie wyboru cz�onk�w Komisji Skrutacyjnej. 3. Wyb�r Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do powzi�cia uchwa�. 5. Przyj�cie porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozda� Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki oraz sprawozda� finansowych Sp�ki za okres od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. 7. Przedstawienie pisemnych sprawozda� Rady Nadzorczej z wynik�w oceny sprawozda� Zarz�du i sprawozda� finansowych Sp�ki za okres od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozda� Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki oraz sprawozda� finansowych Sp�ki za okres od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. 9. Podj�cie uchwa�y w sprawie podzia�u zysku Sp�ki za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010r. 10. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia cz�onkom Zarz�du absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w 2010 roku. 11. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w 2010 roku. 12. Zamkni�cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. I. PROCEDURY DOTYCZ�CE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU: - Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej 5% kapita�u zak�adowego mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad najbli�szego Walnego Zgromadzenia. ��danie powinno zosta� zg�oszone Zarz�dowi Sp�ki nie p�niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 6 czerwca 2011 r. oraz zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. - Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej 5% kapita�u zak�adowego mog� przed terminem Walnego Zgromadzenia zg�asza� Sp�ce projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. - Ka�dy z akcjonariuszy mo�e podczas Walnego Zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. - Akcjonariusz b�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu osobi�cie lub przez pe�nomocnika. - Akcjonariusz nieb�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu przez osob� uprawnion� do sk�adania o�wiadcze� woli w jego imieniu lub przez pe�nomocnika. Przedstawiciele takich podmiot�w winni okaza� aktualne wyci�gi z rejestru wymieniaj�ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot�w. Osoby niewymienione w wyci�gu winny okaza� orygina� pe�nomocnictwa podpisanego przez osoby upowa�nione. - Pe�nomocnictwo wymaga udzielenia na pi�mie lub w postaci elektronicznej. - Zawiadomienie o udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zosta� przes�ane przez akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu co najmniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres mailowy: [email protected]. - Informacja o udzieleniu pe�nomocnictwa powinna zawiera� r�wnie� zakres pe�nomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z kt�rych wykonywane b�dzie prawo g�osu. - W celu weryfikacji wa�no�ci pe�nomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej Sp�ka ma prawo podejmowania dzia�a� zwi�zanych z identyfikacj� akcjonariusza i pe�nomocnika, w szczeg�lno�ci ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji b�dzie traktowany jako brak mo�liwo�ci weryfikacji udzielenia pe�nomocnictwa i stanowi� b�dzie podstaw� do odmowy dopuszczenia pe�nomocnika do udzia�u w Walnym Zgromadzeniu. - Statut PRAGMA INKASO SA oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO SA przewiduj� mo�liwo�� uczestniczenia i wypowiadania si�, a tak�e wykonywania prawa g�osu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej, je�eli og�oszenie o zwo�aniu Walnego Zgromadzenia tak stanowi. Na cele niniejszego Walnego Zgromadzenia nie przewiduje si� w/w wskazanych mo�liwo�ci. Zgodnie z �11 pkt 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przewiduje si� mo�liwo�� wykonywania prawa g�osu drog� korespondencyjn�. W tym celu Zarz�d umie�ci na stronie internetowej Sp�ki formularze do g�osowania, osobny dla ka�dej uchwa�y. G�osy oddane w tym trybie zostan� uznane, je�li wype�nione prawid�owo formularze wp�yn� do Sp�ki nie p�niej ni� w chwili zarz�dzenia g�osowania. Akcjonariusz lub jego pe�nomocnik, kt�ry odda� g�os korespondencyjnie, nie mo�e wykonywa� prawa g�osu osobi�cie w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, chyba �e z�o�y� Sp�ce o�wiadczenie o odwo�aniu pierwotnego g�osu nie p�niej ni� w chwili zarz�dzenia g�osowania. II. Zgodnie z art. 4061 � 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp�ki maj� tylko osoby b�d�ce akcjonariuszami sp�ki na szesna�cie dni przed dat� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzie� rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzie� 11 czerwca 2011 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i �wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i u�ytkownicy, kt�rym przys�uguje prawo g�osu, maj� prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp�ki, je�eli s� wpisani do ksi�gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (4061 � 1 k.s.h.). III. Akcje na okaziciela maj�ce posta� dokumentu daj� prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp�ki, je�eli dokumenty akcji zostan� z�o�one w sp�ce nie p�niej ni� w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 11 czerwca 2011 roku i nie b�d� odebrane przed zako�czeniem tego dnia. Zamiast akcji mo�e by� z�o�one za�wiadczenie wydane na dow�d z�o�enia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej maj�cych siedzib� lub oddzia� na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W za�wiadczeniu powinno si� wskaza� numery dokument�w akcji i stwierdzi�, �e dokumenty akcji nie b�d� wydane przed up�ywem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406 � 2 k.s.h. w celu zapewnienia udzia�u w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien za��da�, nie wcze�niej ni� po og�oszeniu o zwo�aniu walnego zgromadzenia tj. nie wcze�niej ni� w dniu 1 czerwca 2011 r. i nie p�niej ni� w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 13 czerwca 2011 r. od podmiotu prowadz�cego rachunek papier�w warto�ciowych wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Za�wiadczenie powinno zawiera� wszystkie informacje, o kt�rych mowa w art. 406 3 � 3 Kodeksu sp�ek handlowych tj.: 1) firm� (nazw�), siedzib�, adres i piecz�� wystawiaj�cego oraz numer za�wiadczenia, 2) liczb� akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firm� (nazw�), siedzib� i adres sp�ki, kt�ra wyemitowa�a akcje, 5) warto�� nominaln� akcji, 6) imi� i nazwisko albo firm� (nazw�) uprawnionego z akcji, 7) siedzib� (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia za�wiadczenia, 9) dat� i miejsce wystawienia za�wiadczenia, 10) podpis osoby upowa�nionej do wystawienia za�wiadczenia. IV. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udzia�u w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 � 1 k.s.h. wy�o�ona b�dzie do wgl�du na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 21, 22 i 24 czerwca 2011 r. w lokalu Zarz�du Sp�ki w Tarnowskich G�rach ul. Czarnohucka 3. Tam te� udost�pniane b�d� akcjonariuszom materia�y w sprawach obj�tych porz�dkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych kodeksem sp�ek handlowych. Akcjonariusz mo�e ��da� przes�ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udzia�u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodp�atnie poczt� elektroniczn�, podaj�c w�asny adres poczty elektronicznej, na kt�ry lista powinna by� wys�ana. ��danie to mo�e zosta� przes�ane w postaci elektronicznej na adres mailowy Sp�ki: [email protected]. V. Pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwa� b�dzie udost�pniony na stronie internetowej Sp�ki od dnia zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarz�du b�d� Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, b�d� dost�pne na stronie internetowej Sp�ki, niezw�ocznie po ich sporz�dzeniu. VI. Informacje dotycz�ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO SA dost�pne s� na stronie internetowej www.pragmainkaso.pl. | |
