| Zarząd Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia o zwołaniu na dzień 27 listopada 2008 roku (czwartek), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 10.00, w Warszawie ul. Jana Rosoła 10 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej. 8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Arteria S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h prawo uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji, jeżeli co najmniej na 7 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki Arteria S.A. w Warszawie, ul. Jana Rosoła 10 w dniach od 13 do 20 listopada 2008 r. (w dni robocze) w godzinach od 10.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 k.s.h, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 10.00. | |
