| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 167 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DM IDM SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał na Nadzwyczaje Walne Zgromadzenie DM IDMSA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209, poz. 1744), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA zwołanego na dzień 12 listopada 2008 r. Ponadto Zarząd DM IDMSA, zgodnie z częścią II pkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, podaje poniżej informację dotyczącą uzasadnienia do w/w projektów uchwał, stanowiących załącznik do niniejszego raportu. Uchwały nr od 1 do 3 nie wymagają uzasadnienia ze względu na to, iż są powzięte w sprawach porządkowych i formalnych. Uzasadnienie do uchwały nr 4 Potrzeba uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki wynika z faktu, że w bieżącym roku doszło do uszczuplenia jej stanu osobowego, w związku z rezygnacją Pana Adama Konopki, a następnie Pana Piotra Kukowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym liczba członków Rady Nadzorczej Spółki osiągnęła minimalny poziom wyznaczany przez przepisy prawa, tj. w chwili obecnej liczy ona 5 osób. W związku z powyższym, mając na uwadze zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania Spółki, niezbędne jest zwiększenie liczby osób wykonujących funkcje nadzorcze w Spółce. Uzasadnienie uchwał nr 5 i 6 Działanie NWZ Spółki należy odczytywać w kontekście zamiaru nabycia przez Spółkę akcji własnych. W celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom. Wymóg utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel statuuje Kodeks Spółek Handlowych. Spółka przeznacza w ten sposób środki na realizację celu nabycia akcji własnych. Zmiana ma na celu stworzenie formalnych warunkow dla realizacji uchwaly nr 7 z uwagi na dotychczasową wielkość i przeznaczenie kapitału zapasowego powstałego z zysku. W związku z zakupem akcji własnych należy zatem powziąć przedmiotową uchwałę Uzasadnienie do uchwały nr 7 Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2008, nr 118, poz. 747) od 5 pa¼dziernika 2008 r. umożliwia zwiększenie łącznej wartość nominalnej nabytych akcji do 20 % kapitału zakładowego Spółki. Dom Maklerski zamierza skorzystać z nowelizacji oceniając, że ze względu na panującą sytację rynkową cena akcji Spółki jest wyjątkowo atrakcyjna, zwłaszcza w kontekście jej perspektyw rozwoju oraz branży, w której Spółka działa. Pod uwagę wzięto również pozytywne efekty dotychczas prowadzonego programu skupu akcji własnych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt_uchwal_NWZ_DM_IDMSA_12_11_2008.pdf | Projekt uchwał na NWZ DM IDMSA zwołane na dzień 12.11.2008 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Rafał Abratański | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-11-04 | Piotr Derlatka | Prokurent | |||
