| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 101 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-12-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ADS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 grudnia 2008 roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A., niniejszym podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2008 roku w Krakowie. Uchwała nr 10/12/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w kwocie 7.000,00 zł (siedmiu tysięcy złotych) brutto miesięcznie. Uchwała nr 11/12/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Lubomira Serbina. Uchwała nr 12/12/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana Piotra Puchalskiego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów GPW par.39 ust. 1 pkt 5 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ADS S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 30-149 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Balicka | 35 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 4158773 | 012 4158962 022 621 76 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ads-sa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6761006781 | 350742124 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-12-29 | Bogdan Grzegorz Waśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-12-29 | Zbigniew Rakocy | Członek Zarządu | |||
