| Zarz�d "Centrozap" S.A. z siedzib� w Katowicach wpisanej do rejestru przedsi�biorc�w Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d Rejonowy Katowice - Wsch�d w Katowicach, Wydzia� VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 0000068749, dzia�aj�c na podstawie art. 399 � 1, art. 4021 i art. 4022 w zwi�zku z art. 395 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 9 Statutu Sp�ki i � 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwo�uje na dzie� 28 czerwca 2011 roku, na godzin� 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki, kt�re odb�dzie si� w siedzibie Sp�ki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 c. Porz�dek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyj�cie porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Informacja zarz�du dotycz�ca aktualnej sytuacji Sp�ki. 7. Rozpatrzenie i podj�cie uchwa� w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 r. c) udzielenia absolutorium Cz�onkom Zarz�du za 2010 r., d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010r.; e) udzielenia absolutorium cz�onkom Rady z wykonania obowi�zk�w za 2010 r., f) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Centrozap SA za 2010r, g) zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej za rok obrotowy 2010 h) podzia�u zysku netto za 2010 r., 8. Zamkni�cie obrad ZWZ. Zarz�d "Centrozap" S.A., zgodnie z art. 4022 Kodeksu sp�ek handlowych, przedstawia nast�puj�ce dane: 1. Zgodnie z art. 4061 Kodeksu sp�ek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp�ki maj� tylko osoby b�d�ce akcjonariuszami sp�ki na szesna�cie dni przed dat� walnego zgromadzenia (dzie� rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzie� 12 czerwca 2011 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i �wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i u�ytkownicy, kt�rym przys�uguje prawo g�osu, maj� prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp�ki, je�eli s� wpisani do ksi�gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 2. Akcje na okaziciela maj�ce posta� dokumentu daj� prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp�ki, je�eli dokumenty akcji zostan� z�o�one w sp�ce nie p�niej ni� w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 12 czerwca 2011 roku i nie b�d� odebrane przed zako�czeniem tego dnia. Zamiast akcji mo�e by� z�o�one za�wiadczenie wydane na dow�d z�o�enia akcji w banku lub firmie inwestycyjnej maj�cych siedzib� lub oddzia� na terytorium Unii Europejskiej lub pa�stwa b�d�cego stron� umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W za�wiadczeniu wskazuje si� numery dokument�w akcji i stwierdza, �e dokumenty akcji nie b�d� wydane przed up�ywem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 3. Zgodnie z art. 4063 � 2 Kodeksu sp�ek handlowych w celu zapewnienia udzia�u w walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien ��da�, nie wcze�niej ni� 2 po og�oszeniu o zwo�aniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcze�niej ni� w dniu 31 maja 2011 roku i nie p�niej ni� w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 13 czerwca 2011 roku od podmiotu prowadz�cego rachunek papier�w warto�ciowych wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Za�wiadczenie to powinno zawiera� wszystkie informacje, o kt�rych mowa w art. 4063 � 3 Kodeksu sp�ek handlowych, tj.: 1) firm� (nazw�), siedzib�, adres i piecz�� wystawiaj�cego oraz numer za�wiadczenia, 2) liczb� akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firm� (nazw�), siedzib� i adres sp�ki publicznej, kt�ra wyemitowa�a akcje, 5) warto�d nominaln� akcji, 6) imi� i nazwisko albo firm� (nazw�) uprawnionego z akcji, 7) siedzib� (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia za�wiadczenia, 9) dat� i miejsce wystawienia za�wiadczenia, 10) podpis osoby upowa�nionej do wystawienia za�wiadczenia. Za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu b�d� podstaw� sporz�dzenia wykaz�w przekazywanych podmiotowi prowadz�cemu depozyt papier�w warto�ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 4. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: - Akcjonariusz mo�e uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�os osobi�cie lub przez pe�nomocnika. Przedstawiciele os�b prawnych winni okaza� aktualne odpisy z odpowiednich rejestr�w wymieniaj�ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot�w. Pe�nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba �e co innego wynika z tre�ci pe�nomocnictwa. Akcjonariusz posiadaj�cy akcje zapisane na wi�cej ni� jednym rachunku papier�w warto�ciowych mo�e ustanowi� oddzielnych pe�nomocnik�w do wykonywania praw z akcji zapisanych na ka�dym z rachunk�w. Pe�nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Sp�ki i wykonywania prawa g�osu wymaga udzielenia na pi�mie lub w postaci elektronicznej, na prawid�owo i kompletnie wype�nionym i podpisanym, odpowiednim formularzu pe�nomocnictwa, znajduj�cym si� stronie internetowej Sp�ki www.centrozap.eu w zak�adce "STREFA INWESTORA" i przes�anym w formacie PDF na adres e – mail: [email protected] - Sp�ka podejmuje odpowiednie dzia�ania s�u��ce identyfikacji akcjonariusza i pe�nomocnika w celu weryfikacji wa�no�ci pe�nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja mo�e polega� na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pe�nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pe�nomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecno�ci pe�nomocnik powinien okaza� orygina� dokument to�samo�ci wymienionego w formularzu pe�nomocnictwa celem potwierdzenia to�samo�ci pe�nomocnika. - Ze wzgl�du na konieczno�� weryfikacji nadsy�anych dokument�w, zawiadomienia i pe�nomocnictwa powinny by� przes�ane nie p�niej ni� do godz. 15:00 w dniu 25 czerwca 2011 r. 5. W zwi�zku ze zwo�aniem i uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przys�uguj� nast�puj�ce uprawnienia: - Akcjonariusz lub akcjonariusze Sp�ki reprezentuj�cy, co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad najbli�szego Walnego Zgromadzenia. ��danie powinno zosta� zg�oszone Zarz�dowi nie p�niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2011 r. ��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego porz�dku obrad. ��danie mo�e zosta� z�o�one w postaci elektronicznej na adres e – mail: [email protected] - Akcjonariusz lub akcjonariusze Sp�ki reprezentuj�cy, co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� przed terminem Walnego Zgromadzenia zg�asza� Sp�ce na pi�mie lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej na adres e – mail: [email protected] projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. - Ka�dy akcjonariusz Sp�ki mo�e podczas Walnego Zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. 6. Statut Sp�ki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawieraj� postanowie� umo�liwiaj�cych akcjonariuszom wykonywanie prawa g�osu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. 7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo�e uzyska� pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwa� w siedzibie Sp�ki nie wcze�niej ni� tydzie� przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim zwi�zana b�dzie zamieszczona na stronie internetowej Sp�ki pod adresem: www.centrozap.eu w zak�adce "DLA INWESTOR�W". Korespondencja zwi�zana z Walnym Zgromadzeniem powinna by� kierowana na adres e – mail: [email protected] 8. Wszystkie przekazywane Sp�ce dokumenty w tym przesy�ane drog� elektroniczn�, powinny by� w j�zyku polskim (dokumenty sporz�dzone w j�zyku innym ni� j�zyk polski powinny by� przet�umaczone na j�zyk polski przez t�umacza przysi�g�ego). 9. Informacje dotycz�ce Walnego Zgromadzenia s� dost�pne na stronie internetowej Sp�ki pod adresem: www.centrozap.eu Zgodnie z art. 407 Kodeksu Sp�ek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wy�o�ona w Biurze Zarz�du Sp�ki w godzinach 8.00 – 16.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze wyra�aj�cy wol� uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowi�zani s� do z�o�enia wymaganych dokument�w w Biurze Zarz�du Sp�ki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00. Projekty Uchwa�: Uchwa�a numer … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie powo�ania Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 � 3 Kodeksu Sp�ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzib� w Katowicach, uchyla tajno�� g�osowania oraz postanawia dokona� wyboru Komisji Skrutacyjnej w nast�puj�cym sk�adzie: 1. Pan ………………………….….., 2. Pan ……………………….…….., 3. Pan …………………………….. , Uchwa�a wychodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie przyj�cia porz�dku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyj�� porz�dek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Sp�ki, w dniu …….. czerwca 2011 roku (raport bie��cy numer …./2011) . Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 rok Na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, w zwi�zku z tre�ci� przepisu art. 395 � 2 pkt 1 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust. 1 pkt. a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Sp�ki za rok obrotowy 2010 b�d�ce sk�adnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez bieg�ego rewidenta, w tym: - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie� 31 grudnia 2010 r. wykazuj�ce sum� 348.590 tys. z�otych, - sprawozdanie z ca�kowitych dochod�w za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazuj�ce ca�kowite dochody og�em w wysoko�ci 3.124 tys. z�otych, - sprawozdanie ze zmian w kapitale w�asnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazuj�ce zwi�kszenie kapita�u w�asnego o kwot�: 56.470 tys. z�otych, - sprawozdanie z przep�yw�w pieni�nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r. wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych netto o kwot�: : 3.313 tys. z�otych, - informacj� dodatkow� oraz noty obja�niaj�ce do sprawozdania finansowego. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 roku Na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, w zwi�zku z przepisem art. 395 � 2 pkt 1 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust.1 pkt a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym 2010 b�d�ce sk�adnikiem raportu rocznego. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Zarz�du z wykonania obowi�zk�w za rok 2010 Na podstawie przepis�w art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust. 1 pkt a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzib� w Katowicach postanawia udzieli� panu Ireneuszowi KR�LOWI absolutorium z wykonania obowi�zk�w Prezesa Zarz�du w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Zarz�du z wykonania obowi�zk�w za rok 2010 Na podstawie przepis�w art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust. 1 pkt a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzib� w Katowicach postanawia udzieli� pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ absolutorium z wykonania obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Zarz�du z wykonania obowi�zk�w za rok 2010 Na podstawie przepis�w art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust. 1 pkt a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzib� w Katowicach postanawia udzieli� panu Adamowi WYSOCKIEMU absolutorium z wykonania obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Zarz�du z wykonania obowi�zk�w za rok 2010 Na podstawie przepis�w art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust. 1 pkt a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzib� w Katowicach postanawia udzieli� panu Mariuszowi JAB�O�SKIEMU absolutorium z wykonania obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31grudnia 2010 r. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Zarz�du z wykonania obowi�zk�w za rok 2010 Na podstawie przepis�w art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust. 1 pkt a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzib� w Katowicach postanawia udzieli� panu Damianowi KUSOWI absolutorium z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Zarz�du w okresie od 26.10 2010 r. do 31grudnia 2010 r. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej w 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz sprawozdanie z wynik�w oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki i sprawozdania finansowego za rok 2010. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowi�zk�w za rok 2010 Na podstawie przepis�w art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust. 1 pkt a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzib� w Katowicach postanawia udzieli� panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowi�zk�w Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 r do 31 grudnia 2010 r. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowi�zk�w za rok 2010 Na podstawie przepis�w art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust. 1 pkt a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzib� w Katowicach postanawia udzieli� panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowi�zk�w cz�onka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowi�zk�w za rok 2010 Na podstawie przepis�w art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust. 1 pkt a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzib� w Katowicach postanawia udzieli� Panu Wies�awowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowi�zk�w cz�onka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowi�zk�w za rok 2010 Na podstawie przepis�w art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust. 1 pkt a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzib� w Katowicach postanawia udzieli� Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowi�zk�w cz�onka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowi�zk�w za rok 2010 Na podstawie przepis�w art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust. 1 pkt a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzib� w Katowicach postanawia udzieli� panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowi�zk�w cz�onka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowi�zk�w za rok 2010 Na podstawie przepis�w art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust. 1 pkt a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzib� w Katowicach postanawia udzieli� panu Mieczys�awowi SKO�O�Y�SKIEMU absolutorium z wykonania obowi�zk�w cz�onka Rady Nadzorczej w okresie od 1stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowi�zk�w za rok 2010 Na podstawie przepis�w art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust. 1 pkt a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzib� w Katowicach postanawia udzieli� panu Zbigniewowi DWORZECKIEMU absolutorium z wykonania obowi�zk�w cz�onka Rady Nadzorczej w okresie od 04 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowi�zk�w za rok 2010 Na podstawie przepis�w art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust. 1 pkt a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzib� w Katowicach postanawia udzieli� panu Krzysztofowi FELISOWI absolutorium z wykonania obowi�zk�w cz�onka Rady Nadzorczej w okresie od 01.stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Centrozap za 2010 rok Na podstawie przepisu art. 398 kodeku sp�ek handlowych, w zwi�zku z przepisem art. 395 � 5 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust. 1 pkt. a Statutu Sp�ki i rozdzia�u 7 Ustawy z dn.29.09.1994 r. o rachunkowo�ci Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita�owej Centrozap SA za rok obrotowy 2010, b�d�ce sk�adnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez bieg�ego rewidenta, w tym: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie� 31 grudnia 2010r. wykazuj�ce sum�: 309.680 tys. z�otych, - skonsolidowane sprawozdanie z ca�kowitych dochod�w za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazuj�ce ca�kowite dochody og�em w wysoko�ci minus 8.875 tys. z�otych - sprawozdanie zmian w skonsolidowanym kapitale w�asnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazuj�ce wzrost kapita�u w�asnego o kwot�: 45.070 tysi�cy z�otych, - skonsolidowane sprawozdanie z przep�yw�w pieni�nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r. wykazuj�ce wzrost stanu �rodk�w pieni�nych i ich ekwiwalent�w o kwot�: 2.660 tysi�cy z�otych, - informacj� dodatkow� oraz noty obja�niaj�ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Centrozap w 2010 roku Na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, w zwi�zku z przepisem art. 395 � 2 pkt. 1 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 27 ust.1 pkt. a Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Centrozap w roku obrotowym 2010 b�d�ce sk�adnikiem raportu skonsolidowanego. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a numer …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki CENTROZAP S.A. z siedzib� w Katowicach w sprawie podzia�u zysku netto za 2010 rok Na podstawie przepisu art. 395 �2 pkt.2 kodeksu sp�ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia wypracowany przez Sp�k� zysk netto za 2010 r. w wysoko�ci 3.124 tysi�cy z�otych przeznaczy� na pokrycie cz�ci straty z lat ubieg�ych. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Niniejsze zawiadomienie jest korekt� zawiadomienia wys�anego 31 maja 2011r. Skorygowana zosta�a tre�� w taki spos�b, �e w miejsce zdania "skonsolidowane sprawozdanie z ca�kowitych dochod�w za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazuj�ce ca�kowite dochody og�em w wysoko�ci 8.875 tys. z�otych" zosta�o zapisane zdanie: "skonsolidowane sprawozdanie z ca�kowitych dochod�w za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazuj�ce ca�kowite dochody og�em w wysoko�ci minus 8.875 tys. z�otych." Ponadto zmianie uleg�y nast�puj�ce dwa sformu�owania: Miejsce zdania "Akcjonariusze wyra�aj�cy wol� uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowi�zani s� do z�o�enia wymaganych dokument�w w Biurze Zarz�du Sp�ki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c w dni powszednie w godzinach 8.30 – 16.30." zast�pi�o "Akcjonariusze wyra�aj�cy wol� uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowi�zani s� do z�o�enia wymaganych dokument�w w Biurze Zarz�du Sp�ki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00." oraz miejsce zdania "Zamiast akcji mo�e by� z�o�one za�wiadczenie wydane na dow�d z�o�enia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej maj�cych siedzib� lub oddzia� na terytorium Unii Europejskiej lub pa�stwa b�d�cego stron� umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w og�oszeniu o zwo�aniu walnego zgromadzenia." zast�pi�o "Zamiast akcji mo�e by� z�o�one za�wiadczenie wydane na dow�d z�o�enia akcji w banku lub firmie inwestycyjnej maj�cych siedzib� lub oddzia� na terytorium Unii Europejskiej lub pa�stwa b�d�cego stron� umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym." | |
