| Zarząd Mondi Packaging Paper Świecie S.A. podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zwołaniu na dzień 21 marca 2008 r. w Warszawie w Hotelu Le Meridien Bristol przy ulicy Krakowskie Przedmieście 42/44 w Salonie Słowacki, na godzinę 11:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2007 rok. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2007 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2007, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2007, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r., e) podziału zysku, f) zmian w Statucie Spółki, g) oświadczenia Spółki dotyczącego stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki (pokój 503) do dnia 13 marca 2008 r. włącznie, do godz. 16:00. Zamierzone zmiany Statutu Spółki: 1. Paragrafowi 1 o brzmieniu: "1. Spółka działa pod firmą: Mondi Packaging Paper Świecie Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Mondi Packaging Paper Świecie S.A." proponuje się nadać nowe brzmienie: "1. Spółka działa pod firmą: Mondi Świecie Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Mondi Świecie S.A." 2. W paragrafie 14 ust.2 lit.e) o brzmieniu: "wszelkie umowy, których wartość przedmiotu umowy przewyższa równowartość 250.000 EUR i okres trwania przekracza jeden rok, w tym umowy sprzedaży lub zakupu (włączając umowy zbiorowe z pracownikami), również gdy zostały przewidziane w budżecie, z wyłączeniem umów, których okres trwania może być skrócony przez Spółkę poniżej roku bez odszkodowania" proponuje się nadać nowe brzmienie: " istotne umowy (w tym z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych), to jest: - umowy, których okres trwania nie przekracza roku i których wartość przedmiotu umowy przewyższa równowartość 500.000 EUR, - umowy, których okres trwania przekracza rok i wartość przedmiotu umowy przewyższa równowartość 250.000 EUR w skali roku". 3. W paragrafie 21 ust.2 proponuje się dodanie punktu 13) o brzmieniu: "rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia." | |
