ORZEŁ - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.L.”Orzeł” S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-02

Skrócona nazwa emitenta

ORZEŁ

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.L."Orzeł" S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Podstawa prawna: paragraf 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz. 1744 z 26.10.2005 r.) Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach, KRS nr 0000078120, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 listopada 2008 roku o godz. 8:00 w siedzibie Spółki w Mysłakowicach, ul Daszyńskiego 16 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.600.000 złotych poprzez emisję do 46.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria E z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji łącznie nie więcej niż 46.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A. (2)Zmiany statutu spółki (3)Uchwalenia Programu Opcji Menadżerskich. 7. Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.670.000 złotych poprzez emisję do 16.700.000 nowych akcji zwykłych serii F na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru, (2)Zmiany statutu spółki, (3) Emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki serii F emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.340.000 złotych poprzez emisję do 33.400.000 nowych akcji zwykłych serii G na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji łącznie nie więcej niż 33.400.000 warrantów subskrypcyjnych serii B albo emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki serii G, kierowanych do Inwestora wskazanego przez Zarząd Spółki, (2)Zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcia uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu. Ad pkt 6. Do Statutu Spółki dodaje się § 9 b w następującym brzmieniu: "§ 9 b 1. Wysokość warunkowego kapitału zakładowego, podnoszonego w drodze emisji do 46.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria E, wynosi nie więcej niż 4.600.000 złotych. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr __Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2008 r.". Ad pkt 7. Do Statutu Spółki dodaje się § 9 c w następującym brzmieniu: "§ 9 c 1. Wysokość warunkowego kapitału zakładowego, podnoszonego w drodze emisji do 16.700.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria F, wynosi nie więcej niż 1.670.000.złotych. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F jest przyznanie prawa do objęcia tych akcji posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii F, emitowanych na podstawie uchwały nr __Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2008 r.". Ad pkt 8. Do Statutu Spółki dodaje się § 9 d w następującym brzmieniu: "§ 9 d 1. Wysokość warunkowego kapitału zakładowego, podnoszonego w drodze emisji do 33.400.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria G, wynosi nie więcej niż 3.340.000 złotych. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B albo posiadaczom obligacji zamiennych na akcje Spółki serii G, emitowanych na podstawie uchwały nr __Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2008 r." Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 16 do dnia 13 listopada 2008 r. , do godz. 15:00

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-02 Rafał Czupryński Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności Członka Zarzadu

2008-10-02 Marcin Szawłowski Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności Członka Zarzadu