| Zarząd Swarzędz Meble S.A., działając w oparciu o § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy oraz w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2008 r. zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" informuje, że Spółka aktualnie stosuje większość zasad, za wyjątkiem opisanych poniżej, które nie są stosowane bąd¼ są stosowane w ograniczonym zakresie: Część II - Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych Zasada 1.3. "dotycząca zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki raportów okresowych" Powyższa zasada nie jest tymczasowo stosowana. Aktualnie Spółka na swojej stronie internetowej zamieszcza podstawowe dane z raportów okresowych - rocznych i kwartalnych. Począwszy od raportu kwartalnego za IV kwartał 2007 r., który przekazany zostanie do publicznej wiadomości 27.02.2008 r. Spółka stosować będzie w/w zasadę i zamieszczać na stronie internetowej pełne raporty okresowe. Zasada 1.4. "dotycząca zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki informacji o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządku obrad oraz projektów uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia" Zasada ta nie jest stosowana w części dotyczącej terminu zamieszczania na stronie internetowej Spółki projektów uchwał na co najmniej 14 dni przed datą zgromadzenia. Spółka uznaje, iż termin przekazania do publicznej wiadomości projektów uchwał, zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., tj. na co najmniej 8 dni przed datą zgromadzenia jest terminem wystarczającym do zapoznania się z ich treścią. Zasada 1.6. "dotycząca zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki rocznych sprawozdań z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, Zasada ta nie jest stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny przez Radę Nadzorczą systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. W ramach Rady Nadzorczej nie działają komitety. Ze względu na brak systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, Rada Nadzorcza nie przedstawi oceny tych systemów w sprawozdaniu rocznym ze swojej działalności. Zasada 1.7. "dotycząca zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, zadawanych przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania" Zasada nie jest stosowana. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokole decyduje przewodniczący zgromadzenia, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Spółka uznaje, że zapewnia to w wystarczający sposób transparentność obrad walnych zgromadzeń. Zasada 1.11. "dotycząca zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej Spółki powziętych przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacji o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki". Powyższa zasada nie jest tymczasowo stosowana ze względu na fakt, że Spółka nie posiada informacji o powiązaniach członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Spółka przygotuje procedurę pozyskiwania w/w informacji i niezwłocznie po otrzymaniu oświadczeń od członków Rady Nadzorczej zamieści w/w informacje na swojej stronie internetowej. Zasada 2 "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1" Zasada ta aktualnie nie jest stosowana, Emitent dostosuje się do stosowania tej zasady przynajmniej w części II pkt 1 najpó¼niej do końca 2008 r. Część III - Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych Zasada 1.1. "Poza czynnościami wymienionym w przepisach prawa rada nadzorcza powinna raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki" Zasada ta nie jest stosowana w części dotyczącej oceny systemów. Ze względu na brak w Spółce systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, Rada Nadzorcza nie przedstawi zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu oceny tych systemów. Zasada 2 "Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę." Zasada ta nie jest stosowana. Spółka przygotuje procedurę pozyskiwania w/w informacji, które, po otrzymaniu, zamieszczać będzie na swojej stronie internetowej. Zasada 7 "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą". W ramach Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet audytu. Rada Nadzorcza Emitenta składa się z pięciu osób, a więc z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i w sprawach należących do kompetencji komitetu podejmuje decyzje kolegialnie. W Radzie Nadzorczej Emitenta są członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Przewiduje się powołanie komitetu po dokonaniu zmian w wewnętrznych aktach prawnych i przeprowadzeniu stosownych konsultacji w gronie Rady Nadzorczej. Zasada 8 "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)". Zasada ta nie jest stosowana, ponieważ nie jest stosowana zasada 7 części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W ramach Rady Nadzorczej aktualnie nie funkcjonują żadne komitety. Jeżeli Rada Nadzorcza powoła komitety Emitent dołoży wszelkich starań, aby funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). | |
