| Zarz�d RUNICOM S.A. z siedzib� w Warszawie przy ul. K.K. Baczy�skiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa, zarejestrowanej w S�dzie Rejonowym dla miasta sto�ecznego w Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000348017 ("Sp�ka") zwo�uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), kt�re odb�dzie si� dnia 30 czerwca 2011 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Bart�omiej Jab�o�ski Adam Suchta s. c. w Warszawie przy ul. �wi�tokrzyskiej 36 lok. 12. Szczeg�owy porz�dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki jest nast�puj�cy: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2.Wyb�r przewodnicz�cego 3.Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania uchwa� 4.Przyj�cie porz�dku obrad 5.Wyb�r komisji skrutacyjnej 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki, sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy ko�cz�cy si� 31 grudnia 2010 r. 7.Rozpatrzenie "Sprawozdania z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej RUNICOM S.A. w roku obrotowym ko�cz�cym si� 31 grudnia 2010 roku" oraz "Sprawozdania Rady Nadzorczej RUNICOM S.A. z wynik�w oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci oraz wniosku Zarz�du dotycz�cego podzia�u zysku" 8.Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy ko�cz�cy si� 31 grudnia 2010 r. 9.Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym ko�cz�cym si� 31 grudnia 2010 r. 10.Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy ko�cz�cy si� 31 grudnia 2010 r. 11.Rozpatrzenie: "Sprawozdania z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej Grupy Kapita�owej RUNICOM S.A. w roku obrotowym ko�cz�cym si� 31 grudnia 2010 roku" oraz "Sprawozdania Rady Nadzorczej RUNICOM S.A. z wynik�w oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej" 12.Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy ko�cz�cy si� 31 grudnia 2010 r. 13.Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej w roku obrotowym ko�cz�cym si� 31 grudnia 2010 r. 14.Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia cz�onkom organ�w Sp�ki: Zarz�du oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym ko�cz�cym si� 31 grudnia 2010 roku 15.Podj�cie uchwa�y w sprawie przeznaczenia zysku osi�gni�tego przez Sp�k� w roku obrotowym ko�cz�cym si� 31 grudnia 2010 r. 16.Zmiany w sk�adzie Rady Nadzorczej 17.Zamkni�cie obrad Walnego Zgromadzenia Procedury dotycz�ce uczestnictwa i wykonywania prawa g�osu: Na podstawie art. 402.1 Kodeksu sp�ek handlowych (dalej: "KSH") Sp�ka przekazuje informacje dotycz�ce udzia�u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki: Zgodnie z art. 401 � 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad ZWZ. ��danie powinno zosta� zg�oszone Zarz�dowi w formie pisemnej (drog� pocztow� lub faksow�) nie p�niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 9 czerwca 2011 r. i powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. Dopuszczalne jest by ��danie zosta�o z�o�one w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przes�a� stosowne ��danie na adres poczty elektronicznej Sp�ki ([email protected]). Adres do korespondencji pocztowej RUNICOM S.A.: ul. K. K. Baczy�skiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa. Zarz�d zobowi�zany jest niezw�ocznie, jednak nie p�niej ni� na osiemna�cie dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 10 czerwca 2011 r., og�osi� zmiany w porz�dku obrad, wprowadzone na ��danie akcjonariuszy. Og�oszenie nast�puje w spos�b w�a�ciwy dla zwo�ania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykaza� posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie� z�o�enia ��dania za��czaj�c do ��dania �wiadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy b�d�cych osobami prawnymi i sp�kami osobowymi potwierdzi� r�wnie� uprawnienie do dzia�ania w imieniu tego podmiotu za��czaj�c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zg�aszaj�cych ��danie przy wykorzystaniu elektronicznych �rodk�w komunikacji dokumenty powinny zosta� przes�ane w formacie PDF. Zgodnie z art. 401 � 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� przed dniem ZWZ tj. przed 30 czerwca 2011 r. zg�osi� Sp�ce na pi�mie (drog� pocztow� lub faksow�) lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad ZWZ lub sprawy, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. Projekty uchwa� w formie elektronicznej powinny zosta� przes�ane na adres e-mail Sp�ki ([email protected]). Adres do korespondencji pocztowej RUNICOM S.A.: ul. K. K. Baczy�skiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa, fax (+48 22) 412 60 47. Sp�ka niezw�ocznie og�asza otrzymane projekty uchwa� na swojej stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykaza� posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie� z�o�enia ��dania za��czaj�c do ��dania �wiadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy b�d�cych osobami prawnymi i sp�kami osobowymi potwierdzi� r�wnie� uprawnienie do dzia�ania w imieniu tego podmiotu za��czaj�c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zg�aszaj�cych ��danie przy wykorzystaniu elektronicznych �rodk�w komunikacji dokumenty powinny zosta� przes�ane w formacie PDF. Zgodnie z art. 401 � 5 ka�dy akcjonariusz mo�e podczas obrad ZWZ zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Akcjonariusz b�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w ZWZ i wykonywa� prawo g�osu osobi�cie lub przez pe�nomocnika. Akcjonariusz nieb�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w ZWZ oraz wykonywa� prawo g�osu przez osob� uprawnion� do sk�adania o�wiadcze� woli w jego imieniu lub przez pe�nomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nieb�d�cego osob� fizyczn� powinno wynika� z okazanego przy sporz�dzaniu listy obecno�ci odpisu z w�a�ciwego rejestru (sk�adanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno�� z orygina�em przez notariusza), ewentualnie ci�gu pe�nomocnictw. Osoba lub osoby udzielaj�ce pe�nomocnictwa w imieniu akcjonariusza nieb�d�cego osob� fizyczn� powinny by� uwidocznione w aktualnym odpisie z w�a�ciwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pe�nomocnik g�osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. O udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nale�y zawiadomi� Sp�k� przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesy�aj�c pe�nomocnictwo na adres [email protected] dok�adaj�c wszelkich stara�, aby mo�liwa by�a skuteczna weryfikacja wa�no�ci pe�nomocnictwa. Pe�nomocnictwo powinno by�, pod rygorem niewa�no�ci, sporz�dzone w formie pisemnej i do��czone do protoko�u ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przes�anie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Sp�ki ([email protected]). Udzielenie pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pe�nomocnictwa drog� elektroniczn� powinna zawiera�: - dok�adne oznaczenie pe�nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikuj�cych mocodawc� i pe�nomocnika, oraz numer�w telefon�w i adres�w poczty elektronicznej obu tych os�b), - zakres pe�nomocnictwa tj. wskazywa� liczb� akcji, z kt�rych wykonywane b�dzie prawo g�osu oraz dat� i nazw� walnego zgromadzenia Sp�ki, na kt�rym prawa te b�d� wykonywane. Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecno�ci, pe�nomocnik powinien okaza� dokument pe�nomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pe�nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a tak�e dokument pozwalaj�cy na ustalenie to�samo�ci pe�nomocnika. Wz�r pe�nomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Sp�ki www.runicom.pl. Mo�liwe s� inne formularze udzielanego pe�nomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie element�w. Regulacje wewn�trzne Sp�ki nie przewiduj� mo�liwo�ci uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej, wypowiadania si� w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa g�osu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej lub drog� korespondencyjn�. Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzie� 14 czerwca 2011 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ maj� wy��cznie osoby b�d�ce akcjonariuszami Sp�ki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadaj�cy akcje zdematerializowane powinni zwr�ci� si� pomi�dzy dniem og�oszenia o ZWZ (1.06.2011r.), a pierwszym dniem powszednim po record date (15.06.2011 r.) do podmiot�w prowadz�cych ich rachunki papier�w warto�ciowych o wystawienie za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sp�ki. Uprawnieni z akcji imiennych i �wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i u�ytkownicy, kt�rym przys�uguje prawo g�osu, maj� prawo uczestniczenia w ZWZ, je�eli b�d� wpisani do ksi�gi akcyjnej w dniu record date (14.06.2011 r.). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wy�o�ona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki (tj. od dnia 27.06.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.) w siedzibie Sp�ki, pod adresem: K. K. Baczy�skiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz mo�e ��da� przes�ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udzia�u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki nieodp�atnie za po�rednictwem poczty elektronicznej, podaj�c w tym celu adres poczty elektronicznej, na kt�ry lista powinna by� wys�ana. ��danie takie winno by� przes�ane na adres e-mail Sp�ki: [email protected]. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone s� o dokonanie rejestracji i pobranie karty do g�osowania bezpo�rednio przed sal� obrad na p� godziny przed rozpocz�ciem obrad. Informacje i dokumenty dotycz�ce Walnego Zgromadzenia s� zamieszczane na stronie internetowej Sp�ki www.runicom.pl. Ponadto, ka�dy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia si� w Sp�ce i uzyskania na swoje ��danie ca�ej dokumentacji zwi�zanej z Walnym Zgromadzeniem. Podstawa prawna: � 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Za��cznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bie��ce i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Za��czniki: 1) informacja o liczbie akcji i g�os�w na ZWZ RUNICOM S.A. 2) pe�nomocnictwo na ZWZ RUNICOM S.A. 3) projekty uchwa� na ZWZ RUNICOM S.A. | |
