| Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Piastowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej informacji treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 maja 2010 roku. Uchwała nr 01/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Aleksandra Wójcika. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.638.375 akcji, co stanowi 54 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.638.375, w tym 4.638.375 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 02/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku wraz z oceną jej pracy w roku 2009. 6. Przedstawienie i omówienie sporządzonej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009. 9.Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2009. 10. Podjecie uchwały o przeznaczeniu zysku ujawnionego w księgach rachunkowych Spółki jako zysk z lat ubiegłych na podwyższenie kapitału zapasowego. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.638.375 akcji, co stanowi 54 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.638.375, w tym 4.638.375 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 03/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie po zapoznaniu się z treścią: 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2009 zyskiem w wysokości 6.710.327,51 zł (słownie: sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), a suma bilansowa na dzień 31.12.2009 roku wyniosła 75.608.493,72 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt dwa grosze), 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sporządzonych przez PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy 2009 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza: 1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz 2) opisane powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 na które składa się: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans, c) rachunek zysków i strat, d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, e) zestawienie zmian w kapitale własnym, f) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.638.375 akcji, co stanowi 54 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.638.375, w tym 4.638.375 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 04/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2009 w wysokości 6.710.327,51 zł (słownie: sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) zostanie podzielony w następujący sposób: a) kwota 2.876.946,26 złotych (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 26/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy, b) kwota 3.833.381,25 złotych (trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i 25/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dywidenda w wysokości 0,45 złotego (czterdzieści pięć groszy) na każdą akcję zostanie wypłacona w dniu 17 czerwca 2010 roku. Dzień dywidendy ustala się na 7 czerwca 2010 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.638.375 akcji, co stanowi 54 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.638.375, w tym 4.638.375 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 05/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Perendykowi z wykonania swoich obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.638.375 akcji, co stanowi 54 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.638.375, w tym 4.638.375 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 06/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Stanisławowi Jakrzewskiemu z wykonania swoich obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.638.375 akcji, co stanowi 54 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.638.375, w tym 4.638.375 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 07/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Karpińskiej z wykonania swoich obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.638.375 akcji, co stanowi 54 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.638.375, w tym 4.638.375 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 8/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klinke z wykonania swoich obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.638.375 akcji, co stanowi 54 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.638.375, w tym 4.638.375 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 9/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Karolinie Nair z wykonania swoich obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.638.375 akcji, co stanowi 54 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.638.375, w tym 4.638.375 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 10/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Perendyk z wykonania swoich obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.638.375 akcji, co stanowi 54 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.638.375, w tym 4.638.375 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 11/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Elżbiecie Domeredzkiej z wykonania swoich obowiązków w roku obrotowym 2009 roku, a to w okresie od 1 stycznia 2009 do 14 maja 2009 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.638.375 akcji, co stanowi 54 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.638.375, w tym 4.638.375 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 12/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Michałowi Bieguńskiemu z wykonania swoich obowiązków w roku obrotowym 2009, a to w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 2 grudnia 2009 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.638.375 akcji, co stanowi 54 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.638.375, w tym 4.638.375 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 13/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie przeznaczeniu zysku ujawnionego w księgach rachunkowych Spółki jako zysk z lat ubiegłych na podwyższenie kapitału zapasowego 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym postanawia przeznaczyć zysk Spółki z lat ubiegłych w wysokości 1.109.901,21 zł (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy dziewięćset jeden złotych i dwadzieścia jeden groszy) na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.638.375 akcji, co stanowi 54 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 4.638.375, w tym 4.638.375 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe w związku z §38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
