| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-02-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ADS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 11 lutego 2008 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 lutego 2008 roku zostały podjęte poniższe uchwały: Uchwała nr 1/2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 2/2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: - Anna Bieżuńska, - Justyna Bazarnik, - Maciej Surówka. Uchwała nr 3/2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza Pana Aleksandra Wójcika. Uchwała nr 4/2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia znaku słowno-graficznego, którego używać będzie Spółka, 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 8.Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, 9.Wolne wnioski, 10.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 5/2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Borysa Pardusa. Uchwała nr 6/2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1. Pana Krzysztofa Borkowskiego, 2. Lubomira Serbina. Uchwała nr 7/2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Rozparę. Uchwała nr 8/2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia znaku słowno-graficznego którego używać będzie Spółka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. niniejszym postanawia, iż Spółka w obrocie może posługiwać, się znakiem ADVADIS. Uchwała nr 9/2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A., niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: a) §10 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch dowolnych Członków Zarządu działających łącznie." w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje następujące brzmienie: "Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki dotyczących zobowiązania lub rozporządzenia o wartości do 1.000.000 (jeden milion) złotych uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, natomiast powyżej tej kwoty konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. W wypadku świadczeń okresowych jako wartość zobowiązania przyjmuje się wartość świadczenia za 12 (dwanaście) miesięcy." b) §10 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "W przypadku składania oświadczeń woli dotyczących zaciągania przez Spółkę zobowiązań majątkowych jednorazowo przekraczających równowartość 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej." w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje następujące brzmienie: "W przypadku składania oświadczeń woli dotyczących zaciągania przez Spółkę zobowiązań majątkowych jednorazowo przekraczających kwotę 10.000.000 (dziesięć milionów złotych) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej." §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego wprowadzone w nim zmiany. Uchwała nr 10/2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S. A. z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki §1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. niniejszym ustala, że Prezes Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej będzie otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 3.500 (trzy tysiące pięćset) złotych netto miesięcznie. §2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. niniejszym ustala, że Wiceprezes Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania obowiązków Wiceprezesa Rady Nadzorczej będzie otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 3.000 (trzy tysiące) złotych netto miesięcznie. §3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. niniejszym ustala, że każdy członek Rady Nadzorczej Spółki (inny niż Prezes lub Wiceprezes Rady Nadzorczej) z tytułu wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych netto miesięcznie. §4.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 39 pkt 5. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-12 | Marian Przepolski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-12 | Łukasz Wójcik | Członek Zarządu | |||
