| Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 17 czerwca 2010 roku: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia – wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia – wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: 1. _________________________________ 2. _________________________________ 3. _________________________________ UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych – uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2009 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2009 roku. 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ za rok obrotowy 2009. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego; b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ za rok obrotowy 2009. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości – przyjmuje i zatwierdza: 1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54.983.477,89 zł 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009, wykazujący zysk netto w wysokości 2.451.586,63 zł 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.904.020,60 zł 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 87.061,79 zł 6) informację dodatkową i objaśnienia. 2. sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2009. II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. – działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów – przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2009. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości – przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2009 obejmujące: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 125.169 tys. zł 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009, wykazujący stratę netto w wysokości 3.404 tys. zł 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2009, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.009 tys. zł 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 387 tys. zł 6) informację dodatkową i objaśnienia 7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2009 roku. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki – udziela absolutorium z wykonania obowiązków: - Panu Bogumiłowi Adamkowi - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, - Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, - Pani Oldze Lipińskiej-Długosz – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki - udziela absolutorium z wykonania obowiązków: - Panu Romanowi Niestrojowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, - Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku, - Panu Janowi Leśniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, - Panu Ryszardowi Rudzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, - Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 19.03.2009 roku do 31.12.2009 roku, - Panu Stanisławowi Lasce – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009 roku do 16.02.2009 roku. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą – uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2009: zysk bilansowy netto za rok 2009 wynoszący 2.451.586,63 zł przeznacza się na: 1) dywidendę 932.126,25 zł 2) kapitały rezerwowe 1.396.664,00 zł 3) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł 4) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 2.796,38 zł II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,55 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,66 zł (brutto). III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki – określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 27 sierpnia 2010 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 8 pa¼dziernika 2010 roku. IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki uchwala co następuje: I. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1)§1 pkt 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "6. Spółka ma status spółki publicznej w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Spółki serii AA, BB, CC, DD zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi na podstawie stosownych przepisów i są akcjami zdematerializowanymi. Akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." 2)§1 pkt 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "7. Informacje wymagane stosownie do ustawy Kodeks spółek handlowych oraz wymagane stosownie do przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka przekazuje w sposób i na zasadach określonych tymi ustawami." 3) §3 pkt 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "4. Akcje imienne podlegają przekształceniu na akcje na okaziciela na zasadach wynikających z przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, dwa razy w danym roku kalendarzowym, w pierwszym i czwartym terminie określonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dla przekształcenia papierów wartościowych. W okresie pozostawania Spółki spółką publiczną wyłączona jest możliwość przekształcenia akcji zwykłych na okaziciela na akcje imienne." 4) w §3 Statutu Spółki skreśla się pkt 8, pkt 9 oraz pkt 10, natomiast dotychczasowy pkt 11 zostaje oznaczony jako pkt 8 i otrzymuje brzmienie: "8. Zarząd Spółki prowadzi księgę akcji imiennych (księga akcyjna). Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej." 5) §5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby odbyło się ono najpó¼niej do dnia 30 czerwca po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. 2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia. 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania akcjonariuszy. 5. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonywane jest poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie określonym dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej. 7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 8. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad." 6) W §6 pkt 2 Statutu Spółki dodaje się: "13) uchwalenie na zasadzie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych." 7) §8 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, o którym mowa w przepisach ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym." 8) §15 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi rachunkowości spółek publicznych." 9) §18 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przepisy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisy innych ustaw dotyczących w szczególności spółek publicznych." II. Na zasadzie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą. III. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu uchwalonych niniejszą uchwałą do sądu rejestrowego stosownie do art. 430 §2 Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian Statutu Spółki Zmiany Statutu Spółki objęte proponowaną uchwałą są zmianami o charakterze aktualizującym, dostosowującym postanowienia Statutu do obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów regulujących rynek kapitałowy oraz przepisów zmieniających Kodeks spółek handlowych. Wprowadzenie niezbędnych zmian i uzupełnień do Statutu Spółki stało się konieczne w szczególności z uwagi na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2009r., nr 13, poz. 69). Powołana ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku dokonała wdrożenia odnoszącej się do spółek publicznych dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym. Zmiany zaproponowane w pkt 1), 2), 3) uchwały mają na celu zastąpienie występującego w postanowieniach §1 pkt 6, §1 pkt 7 oraz §3 pkt 4 Statutu określenia "publiczny obrót papierami wartościowymi" oraz odwołań do "przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi" odniesieniem do obowiązujących przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz do przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Na mocy art. 224 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi uchylona została ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. W konsekwencji wprowadzenia nowych regulacji rynku kapitałowego, znikło pojęcie "publicznego obrotu papierami wartościowymi". W świetle obecnie obowiązujących przepisów cechą wyróżniającą Spółki jest jej status jako spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej, natomiast istotną cechą akcji Spółki jest ich dematerializacja. Powyższe znajduje swój wyraz w proponowanych zmianach Statutu jak w pkt 1), 2) i 3) uchwały. Zmiana Statutu zaproponowana w pkt 4) uchwały nie zmienia istniejącego stanu prawnego, a jedynie w sposób bardziej precyzyjny potwierdza, że prowadzona przez Spółkę ewidencja akcji ma postać księgi akcji imiennych (księgi akcyjnej) oraz że Spółka - stosownie do art. 342 Kodeksu spółek handlowych - może powierzyć prowadzenie księgi akcji imiennych bankowi lub firmie inwestycyjnej. Skreślenie w §3 Statutu postanowień pkt 8, 9, oraz 10 dotyczących kapitału docelowego jest uzasadnione, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego nie nastąpiło i upłynął okres upoważnienia, w którym takie podwyższenie mogło nastąpić. Obecnie powołane postanowienia mają charakter jedynie "historyczny", nie przedstawiając żadnego znaczenia regulacyjnego. Zmiany Statutu zaproponowane w pkt 5) uchwały (zmienione brzmienie dotychczasowego §5 Statutu Spółki) wynikają z potrzeby dostosowania Statutu do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Powołaną ustawą zmienione zostały m. innymi przepisy Kodeksu spółek handlowych regulujące uprawnienia rady nadzorczej oraz uprawnienia akcjonariuszy w zakresie zwoływania walnego zgromadzenia w tym tzw. prawa mniejszości polegające na prawie żądania przez akcjonariuszy zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz prawie żądania uzupełnienia porządku obrad walnego zgromadzenia. Nowym uprawnieniem przyznanym akcjonariuszom spółki publicznej jest prawo zgłaszania przez akcjonariuszy projektów uchwał w sprawach wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub w sprawach, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku zmieniającą Kodeks spółek handlowych, wymienione wyżej uprawnienia akcjonariuszy mogą być wykonywane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Taki też próg reprezentowanego kapitału zakładowego legitymujący do wykonywania opisanych wyżej praw mniejszości przyjęty został w proponowanej zmianie Statutu. Nowym uregulowaniem wprowadzonym do Kodeksu spółek handlowych jest art. 399 §3 stanowiący, iż akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Przewodniczącego tak zwołanego zgromadzenia wyznaczają akcjonariusze. Istotna zmiana wprowadzona w przepisach Kodeksu spółek handlowych dotyczy terminu i sposobu zwoływania walnego zgromadzenia spółki publicznej. Zmiana ta polega m. innymi na przyjęciu, iż walne zgromadzenie spółki publicznej zwoływane jest co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia, a ogłoszenie o zwołaniu dokonywane jest przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz przez przekazanie raportu bieżącego w trybie przepisów regulujących przekazywanie przez spółki publiczne informacji bieżących zgodnie z regulacjami ustawy o ofercie publicznej i przepisami wykonawczymi. Nowe brzmienie §5 Statutu Spółki przenosi do postanowień Statutu wyżej przedstawione uregulowania Kodeksu spółek handlowych, usuwając w ten sposób istniejące w tym zakresie niezgodności Statutu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu. Wprowadzenie do Statutu proponowanych zmian, ujętych w nowym brzmieniu §5 Statutu, ma spełniać również funkcję informacyjną wobec akcjonariuszy. Zmiana Statutu zaproponowana w pkt 6) uchwały ma walor informacyjny, wskazuje bowiem na możliwość podjęcia przez Spółkę uchwały upoważniającej do nabycia akcji własnych, na warunkach, jakie określa art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych. Zmiana Statutu ujęta w pkt 7) uchwały dostosowuje zapis dotyczący liczebności Rady Nadzorczej do art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków. Proponuje się ponadto dodanie w §8 pkt 1 Statutu Spółki zapisu mówiącego, iż jeżeli Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ("ustawa o biegłych rewidentach"). Proponowane uzupełnienie jest konsekwencją wejścia w życie powołanej wyżej ustawy o biegłych rewidentach, zgodnie z którą Spółka, jako emitent papierów wartościowych, traktowana jest jako jednostka zainteresowania publicznego w rozumieniu w/w ustawy. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, w jednostkach zainteresowania publicznego działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną spośród swoich członków. Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 3 powołanej ustawy o biegłych rewidentach, w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej. Proponowane brzmienie §8 pkt 1 zd. 3 Statutu przyjmuje takie właśnie rozwiązanie. Zmiany Statut ujęte w pkt 8) i 9) uchwały mają charakter informacyjny i dostosowawczy do zmian stanu prawnego. Ustawa - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi została uchylona i obecnie podstawowymi aktami prawnymi rynku kapitałowego są przepisy ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do wymagań rachunkowości Spółka obowiązana jest - w zakresie wymaganym przepisami prawa - stosować zasady odnoszące się do spółek publicznych. Adekwatnie do wyżej omówionych zmian, proponuje się zmienić brzmienie odesłań zamieszczonych w §15 oraz w §18 Statutu Spółki. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §6 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w następującym brzmieniu: REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA KORPORACJI GOSPODARCZEJ "efekt" S.A. w KRAKOWIE §1. Regulamin niniejszy określa tryb zwoływania i obradowania Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie zwanego w dalszej części "Walnym Zgromadzeniem". §2. 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby odbyło się ono najpó¼niej do dnia 30 (trzydziestego) czerwca po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. Podstawą zwołania Walnego Zgromadzenia jest uchwała Zarządu. 2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. Podstawą zwołania Walnego Zgromadzenia jest uchwała Rady Nadzorczej. 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia. §3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania akcjonariuszy. §4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonywane jest poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie określonym dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. §5. 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej. 2. Zarząd niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie zmiany porządku obrad następuje w sposób wskazany w §4 niniejszego Regulaminu. §6. 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. 2. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. §7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji). Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i z akcji imiennych. §8. Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych Spółki (zwykłych lub uprzywilejowanych) ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli jest wpisany do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Podstawą umieszczenia akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest wpis akcjonariusza w księdze akcyjnej według stanu na Dzień Rejestracji. §9. Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli spełnił łącznie następujące warunki: 1) w Dniu Rejestracji (według stanu na koniec tego dnia), na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza zapisane były zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela; 2) akcjonariusz nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie pó¼niej niż w następnym dniu powszednim przypadającym po Dniu Rejestracji, zwrócił się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (zaświadczenie); 3) akcjonariusz został umieszczony na wykazie uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w Warszawie, przekazanym Spółce w trybie art. 4063 §8 Kodeksu spółek handlowych; podstawą zamieszczenia akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela w sporządzanym przez KDPW wykazie uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jest wystąpienie akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wydanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. §10. 1. Zarząd Spółki sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie zapisów księgi akcyjnej wykazujących akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych Spółki na Dzień Rejestracji oraz na podstawie wykazu akcjonariuszy, o którym mowa w §9 niniejszego Regulaminu tj. na podstawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, udostępnionego (wydanego) Spółce przez KDPW stosownie do art. 4063 §8 Kodeksu spółek handlowych. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a wykazem akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, decyduje treść wykazu udostępnionego Spółce przez KDPW. §11. 1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej pełniący funkcje w minionym roku obrotowym, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego minionego roku obrotowego, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po uprzednim pisemnym zgłoszeniu takiego żądania Zarządowi Spółki najpó¼niej na tydzień przez Walnym Zgromadzeniem. 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć także osoby nie będące akcjonariuszami Spółki zaproszone przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą, a także nie będący akcjonariuszami pracownicy Spółki lub inne osoby zatrudnione przy obsłudze Walnego Zgromadzenia. 4. Osoby wymienione w ust. 1 - 3, o ile nie są akcjonariuszami uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu jednakże bez prawa głosowania. §12. 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do jego reprezentowania lub przez pełnomocnika. 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. §13. 1. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie, o którym wyżej mowa powinno zawierać dane identyfikujące akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jego pełnomocnika oraz określające zakres udzielonego pełnomocnictwa tj. powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko akcjonariusza oraz pełnomocnika, miejsce i adres zamieszkania, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości akcjonariusza oraz pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną - firmę (nazwę), siedzibę oraz adres, numer wpisu do właściwego rejestru odpowiednio dla akcjonariusza i pełnomocnika oraz wskazywać liczbę i rodzaj akcji, których dotyczy udzielone pełnomocnictwo. 2. Do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w formacie Pdf oraz scan dowodu osobistego lub paszportu pozwalających na ustalenie tożsamość akcjonariusza oraz pełnomocnika; w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do zawiadomienia scan odpisu z właściwego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz, potwierdzającego status prawny akcjonariusza oraz umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa w jego imieniu; jeżeli ustanowiony pełnomocnik nie jest osobą fizyczną, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do zawiadomienia scan odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego status prawny pełnomocnika. §14. Opisane w §12 i w §13 niniejszego Regulaminu zasady dotyczące sposobu udzielania pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. §15. 1. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. 2. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. §16. 1. Członek Zarządu lub pracownik Spółki może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, o ile wyrazi na to zgodę. 2. Jeżeli pełnomocnictwo, za zgodą osób tak umocowanych, udzielone zostaje członkowi Zarządu, członkowi Rady Nadzorczej, pracownikowi Spółki lub członkowi organów lub pracownikowi spółki lub spółdzielni zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym wyżej mowa głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. §17. 1. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia wpisują się na listę obecności wykazując swoją tożsamość dowodem osobistym lub paszportem. 2. Akcjonariusz będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną wpisując się na listę obecności składa oryginał lub urzędowo poświadczony odpis z właściwego rejestru potwierdzający status prawny akcjonariusza oraz wymieniający osoby uprawnione do jego reprezentowania, a osoby działające na podstawie wpisu do rejestru jako przedstawiciele tego akcjonariusza wykazują swoją tożsamość dowodem osobistym lub paszportem. 3. Pełnomocnik podpisując listę obecności obowiązany jest złożyć dokument pełnomocnictwa w postaci pisemnej oraz wykazać swoją tożsamość okazując dowód osobisty lub paszport. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną (osoba prawna lub spółka osobowa), pełnomocnik obowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru akcjonariusza, który udzielił pełnomocnictwa, potwierdzający status prawny akcjonariusza i wykazujący uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało w postaci elektronicznej pełnomocnik winien złożyć wydruk pełnomocnictwa w formacie Pdf. 4. W przypadku, gdy ustanowiony pełnomocnik udzielił dalszego pełnomocnictwa, dalszy pełnomocnik powinien przedstawić dokument pierwotnego pełnomocnictwa wystawionego przez akcjonariusza, z którego wynikać powinno uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa, oraz to dalsze pełnomocnictwo. Wykazanie tożsamości, statusu prawnego akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwo, tożsamości oraz statusu prawnego każdego z kolejnych pełnomocników oraz określenie zakresu każdego z kolejnych pełnomocnictw następuje z zachowaniem odpowiednich wymagań określonych wyżej w ust. 1 - 3. 5. Pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez akcjonariuszy, dalsze pełnomocnictwa udzielone przez osoby pierwotnie umocowane, odpisy z właściwych rejestrów wykazujące osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi (osób prawnych lub spółek osobowych), uprawnionych do uczestniczenia i reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów, stosownie do art. 421 §3 Kodeksu spółek handlowych. §18. 1. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. 2. Prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał stwierdza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności zawierającej spis akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. §19. 1. Przy podejmowaniu uchwał każda akcja daje prawo do jednego głosu z zastrzeżeniem akcji uprzywilejowanych co do głosu. 2. Uprzywilejowanym akcjom założycielskim serii AA przysługuje prawo 5 głosów na każdą akcję. 3. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Akcjonariusz posiadający akcje uprzywilejowane może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji uprzywilejowanych, z tym że głosy przypadające na daną akcję uprzywilejowaną oddawane są jednolicie. §20. 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej bąd¼ - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego Rady - Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia kieruje obradami do chwili wyboru spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Jeżeli okaże się to konieczne, dla usprawnienia przebiegu obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może dokooptować spośród uczestników Walnego Zgromadzenia 1-3 osoby do pomocy w prowadzeniu obrad, co jednakże nie zwalnia Przewodniczącego od bezpośredniego kierowania obradami. §21. 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z porządkiem i Regulaminem obrad, przyjmuje wnioski, otwiera i zamyka dyskusję, poddaje projekty uchwał pod głosowanie, ogłasza wyniki poszczególnych głosowań. 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czuwa nad zapewnieniem sprawnego przebiegu dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad oraz nad zapewnieniem niezakłóconego toku czynności Walnego Zgromadzenia. Realizując te funkcje Przewodniczący może w szczególności nakazać opuszczenie sali obrad osobom, które nie są uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu lub które zakłócają porządek i powagę jego obrad. 3. Maksymalny czas wystąpienia jednego uczestnika dyskusji ustala się na 5 minut, o ile Walne Zgromadzenie nie uchwali skrócenia tego czasu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwróci uwagę, jeżeli przemawiający odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywanego punktu porządku obrad lub przekracza ustalony czas wystąpienia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo odebrać głos przemawiającemu, który nie dostosuje się do zwróconej mu uwagi. 4. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia według kolejności zgłoszeń, z tym że poza kolejnością bez ograniczenia czasu wystąpienia udziela głosu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. 5. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu referentowi sprawy celem odpowiedzi na kwestie poruszone w dyskusji, a następnie zarządza głosowanie. Po zarządzeniu głosowania można zabierać głos tylko w sprawie złożenia wniosku o charakterze porządkowym. §22. 1. W sprawach wniosków o charakterze porządkowym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością, a wnioski te głosowane są przed innymi. 2. Za wnioski o charakterze porządkowym uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania, a w szczególności: - zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad, - głosowania bez dyskusji, - przerwania lub zamknięcia dyskusji, - ograniczenia czasu przemówień, - głosowania nad całością lub częścią wniosku, - powołania komisji Walnego Zgromadzenia, - zarządzenia przerwy w obradach, o której mowa w art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych; nie stanowią przerwy w rozumieniu powyższego przepisu krótkotrwałe przerwy w ramach tego samego dnia obrad, wynikające z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, które zarządzić może Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 3. Głosowanie w sprawie wniosku o charakterze porządkowym następuje po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie przeciwnika wniosku. 4. Wniosek o charakterze porządkowym odrzucony w głosowaniu nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony powtórnie. §23. 1. Dla usprawnienia czynności związanych z przebiegiem obrad Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Mandatową, Komisję Skrutacyjną lub Mandatowo-Skrutacyjną, może także powołać inne komisje. 2. Komisje składają się z 3 - 9 osób wybranych spośród uczestników Walnego Zgromadzenia. Każda komisja sporządza protokół z dokonanych czynności, który podpisują wszyscy członkowie komisji i przekazują Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. 3. Zadaniem Komisji Mandatowej - w przypadku jej powołania - jest sprawdzenie listy obecności akcjonariuszy, ważności pełnomocnictw, sprawdzenie czy Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie ze Statutem Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych i czy może podejmować ważne uchwały. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie powołało Komisji Mandatowej, czynności te wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który w tym celu korzysta z pomocy personelu obsługującego Walne Zgromadzenie. 4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej - w przypadku jej powołania - należy w szczególności nadzór na prawidłowym przebiegiem liczenia głosów oddanych w głosowaniu nad projektami uchwał oraz inne czynności pomocnicze przekazane do wykonania przez Walne Zgromadzenie. 5. W przypadku wybrania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisja ta wykonuje czynności określone w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. §24. 1. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji, określonych przez Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki, jednakże jedynie w ramach ustalonego porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 2. 2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad. §25. 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne za wyjątkiem głosowania w przypadkach wymienionych poniżej w ust. 5. 2. Oddawanie i liczenie głosów w toku głosowań na Walnym Zgromadzeniu następuje z wykorzystaniem kart stosowanych w urządzeniach do elektronicznego zbierania i liczenia głosów. Instalację oraz obsługę urządzeń służących do elektronicznego zbierania i liczenia głosów prowadzi firma zaangażowana w tym zakresie do obsługi Walnego Zgromadzenia. 3. Przewodniczący w celu usprawnienia głosowania lub w przypadku wystąpienia przeszkód natury technicznej w obsłudze systemu elektronicznego zbierania i liczenia głosów, może zarządzić inny sposób oddawania głosów niż opisany w ust. 2. 4. W głosowaniu liczone są głosy oddane "za", głosy "przeciw" przyjęciu uchwały oraz głosy "wstrzymujące się". 5. Przewodniczący obrad zarządza tajne głosowanie w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, w tym w szczególności przy wyborach członków organów Spółki oraz przy głosowaniu nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. §26. 1. W Spółce nie stosuje się oddawania głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 4065 Kodeku spółek handlowych, niniejszy Regulamin nie przewiduje również możliwości głosowania korespondencyjnego w rozumieniu art. 4111 i 4112 Kodeksu spółek handlowych. 2. Głos może być oddany jedynie przez akcjonariusza lub pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu po zarządzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia głosowania nad wnioskiem lub projektem uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez użycie karty stosowanej w urządzeniu służącym elektronicznemu zebraniu i liczeniu głosów. 3. Formularze do wykonywania głosu, w szczególności formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika nie znajdują zastosowania w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu. §27. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych za przyjęciem uchwały. Bezwzględną większość głosów stanowi więcej niż połowa oddanych głosów w rozumieniu §25 ust. 4 Regulaminu. 2. W przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki uchwały zapadają kwalifikowaną większością głosów licząc w stosunku do łącznej ilości oddanych głosów. §28. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. §29. 1. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocników głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. 2. W sprawach wyżej wymienionych akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik, z zachowaniem warunków i ograniczeń udzielonego w takim przypadku pełnomocnictwa, określonych w §16 ust. 2 niniejszego Regulaminu. §30. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności. 2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia podjęte uchwały. Przy każdej uchwale w protokole należy podać liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących" się oraz zgłoszone sprzeciwy. 3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. 4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka podaje na stronie internetowej wyniki głosowania w zakresie jak w ust. 2. §31. W sprawach proceduralnych nie uregulowanych Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki oraz powszechnie przyjętymi zasadami obradowania. §32. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. §33. Regulamin niniejszy zastępuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., uchwalony uchwałą Nr 1/93 Walnego Zgromadzenia z dnia 31.05.1993r. i następnie zmieniony uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.06.2004r.. II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że uchwalony Regulamin obowiązuje poczynając od najbliższego Walnego Zgromadzenia, zwołanego po jego uchwaleniu. Uzasadnienie uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Uchwalenie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia (Regulamin) wynika z konieczności dostosowania obowiązującego Regulaminu do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych. Powołaną ustawą, która weszła w życie 3 sierpnia 2009 roku, zmienione zostały przepisy Kodeksu spółek handlowych regulujące między innymi sposób zwoływania Walnego Zgromadzenia, sposób ustalania uprawnienia akcjonariuszy spółki publicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz oddawania głosów przez pełnomocnika, a także pewne szczegółowe kwestie dotyczące organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia. Ponieważ zmiany Kodeksu spółek handlowych w tym zakresie w sposób istotny różnią się od obowiązujących zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwalonego 31 maja 1993 roku, Zarząd Spółki proponuje przyjąć w miejsce obowiązującego Regulaminu, nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia uwzględniający zmiany Kodeksu spółek handlowych obowiązujące od 3 sierpnia 2009 roku. Wprowadzanie zmian cząstkowych dostosowujących dotychczasowy Regulamin do obowiązującego obecnie Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę ilość koniecznych zmian i ich obszerność, powodowałoby nieczytelność tak przeprowadzonej nowelizacji dotychczasowego Regulaminu. Z tego też względu celowym jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu uwzględniającego wprowadzenie koniecznych zmian. Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględnia również zmiany dostosowujące jego brzmienie do zmian Statutu Spółki objętych odrębnym projektem uchwały przedłożonym do uchwalenia na Walnym Zgromadzeniu. | |
