KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr27/2008
Data sporządzenia:2008-09-04
Skrócona nazwa emitenta
PC GUARD
Temat
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 399 Ksh par.1 zwołuje w dniu 10 pa¼dziernika 2008 roku o godz. 8,30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard, które odbędzie się w siedzibie spółki w Poznaniu pod adresem: Poznań, ul. Jasielska 16 Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PC Guard S.A. obejmuje: 1. Otwarcie obrad, 2. Wybór Przewodniczącego NWZA, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZA 5.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. czynności zmierzających do scalenia akcji Spółki. 6. Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia liczb przenoszonych akcji do wielokrotności liczby 100. 7. Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia dnia referencyjnego. 8. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 10. Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. 11. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PC Guard za rok obrotowy 2006. 12. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PC Guard za rok obrotowy 2007. 13. Podjęcia uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych PC GUARD S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). 14. Wolne głosy i wnioski. 15. Zamknięcie obrad NWZA. Dotychczasowa treść statutu w części III Kapitał akcyjny i akcje w pkt 7 w brzmieniu: "7. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu ." Projektowana zmiana polega na wykreśleniu tego punktu ze Statutu Spółki. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki w terminie do dnia 3 pa¼dziernika 2008 roku do godziny 15,00 imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzającego ilość posiadanych akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Projekty uchwał na NWZA zostały przedstawione i stanowią załącznik do bieżącego raportu.
Załączniki
PlikOpis
PC_Guard_SA_projekty_uchwal_NWZA_2008_10_10.rtfprojekt uchwał na NWZA PC Guard SA w dniu 2008.10.10
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PC GUARD S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PC GUARDInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-476Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasielska 16
(ulica)(numer)
061 843 42 66061 847 12 46
(telefon)(fax)
[email protected]www.pcguard.pl
(e-mail)(www)
779-21-28-540639792992
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-09-04Dariusz GrześkowiakPrezes Zarządu
2008-09-04Mariusz BławatCzłonek Zarządu