KOMPAP - Informacja dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-09

Skrócona nazwa emitenta

KOMPAP

Temat

Informacja dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie niniejszym oświadcza, iż przyjmuje do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", przyjętych uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Spółka oświadcza, iż stosuje w całości zasady określone w części II i III "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", które regulują problematykę corporate governance w odniesieniu do spółek publicznych począwszy od 1 stycznia 2008. Ponadto Emitent oświadcza, iż zasady określone w części I "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" traktować będzie jako zalecenia, które uznaje za wyraz właściwych tendencji i sposobów układania relacji wewnętrznych i relacji z otoczeniem spółek. Spółka informuje, iż z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza Emitenta składa się z minimalnej, wymaganej przez prawo liczby Członków, w jej ramach nie będą funkcjonować komitety audytu oraz nominacji i wynagrodzeń. Zadania komitetów będą wykonywane przez Radę Nadzorczą. Jest to zgodne z zasadą nr 8 części III "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". PPH KOMPAP SA oświadcza, iż kierując się postanowieniami § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy poniżej wskazuje zasady ładu korporacyjnego, których nie zamierza stosować z uwagi na postanowienia Statutu Spółki. Zasada nr 6 części III "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" wskazuje, iż przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto niezależnie od postanowień wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki lub spółki stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Również za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z każdym akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 10% i więcej niż ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. PPH KOMPAP SA oświadcza, iż obecnie zasada ta nie jest przestrzegana. Spółka pozostaje przy zasadzie wyboru Członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy posiadających większość kapitałową. Jednakże Spółka rozważy stosowanie tej zasady w przyszłości. Z uwagi na nie stosowanie zasady nr 6 części III "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" nie jest przestrzegana także przez Spółkę zasada nr 9 części III w części dotyczącej uzyskania aprobaty przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej co do zawarcia przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki, o której mowa w części II pkt.3. Umowa taka będzie każdorazowa aprobowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Spółka oświadcza również, iż od dnia 1 stycznia 2009 r. zapewni funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w części II pkt.1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (zasada 2 części II Dobrych Praktyk). Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt 3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-09 Waldemar Lipka Prezes Zarządu