| Zarząd JUTRZENKA S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 398 i 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się dnia 29 sierpnia 2008 r. o godz.10,00 w Opatówku, przy ul. Zdrojowej 1, w sali konferencyjnej. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór komisji skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "JUTRZENKA "SA za rok obrotowy 2007 r. wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu finansowego grupy kapitałowej "JUTRZENKA" SA za rok obrotowy 2007 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 r. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Opatówku, przy ul. Zdrojowej 1, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego uprawnienia z akcji do dnia 22 sierpnia 2008 roku, do godz. 10.00. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza, jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 sierpnia 2008 roku i że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
