| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 46 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-08-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| JUTRZENKA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd JUTRZENKA S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 398 i 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się dnia 29 sierpnia 2008 r. o godz.10,00 w Opatówku, przy ul. Zdrojowej 1, w sali konferencyjnej. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór komisji skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "JUTRZENKA "SA za rok obrotowy 2007 r. wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu finansowego grupy kapitałowej "JUTRZENKA" SA za rok obrotowy 2007 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 r. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Opatówku, przy ul. Zdrojowej 1, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego uprawnienia z akcji do dnia 22 sierpnia 2008 roku, do godz. 10.00. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza, jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 sierpnia 2008 roku i że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| JUTRZENKA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JUTRZENKA | SPOŻYWCZY (SPO) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 62-860 | OPATÓWEK | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ZDROJOWA | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (052)3769300 | (52)3769303 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | jutrzenka.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-030-91-46 | 090205344 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-06 | Marcin Szuława | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | |||
