| JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 06 pa¼dziernika 2008 r.: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 179 (3028) z dnia 12 września 2008 roku, pozycja 11850. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2007 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2007 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2007 roku w wersji mu przedłożonej. Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2006, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się: • bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 202.553.299,81 zł (słownie: dwieście dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy); • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 77.607.203,10 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sześćset siedem tysięcy dwieście trzy złote dziesięć groszy); • zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku; • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku; • informacja dodatkowa; postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2007 rok w wersji mu przedłożonej. Uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku netto Funduszu za 2007 rok. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2007, postanawia: Zysk netto Funduszu wykazany na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 77.607.203,10 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sześćset siedem tysięcy dwieście trzy złote dziesięć groszy) przenieść w całości na kapitał zapasowy Funduszu. Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się: • bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 195.295.111,64 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze); • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 48.268.364,44 złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści cztery grosze); • zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku; • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku; • informacja dodatkowa; postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku, w wersji mu przedłożonej. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2007 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2007 roku, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2007 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2007 roku, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2007 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej Funduszu, Panu/Pani Stanisławowi Ładyce – (w okresie 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.) Waldemarowi Markiewiczowi – (w okresie 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.) Bogdanowi Nogalskiemu – (w okresie 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.) Magdalenie Robak – (w okresie 01.01.2007 r – 31.12.2007 r.) Andrzejowi Wrębiakowi – (w okresie 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. | |
