KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22/2011
Data sporządzenia:2011-06-02
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Zwołanie ZWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 29.06.2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 107, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134613 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, w dniu 29 czerwca 2011 r. o godzinie 15.00, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 8. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 14. Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 2
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ EFH S.A. - 29.06.2011.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EFHUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiertnicza107
(ulica)(numer)
(0 22) 651 63 34(0 22) 842 27 91
(telefon)(fax)
[email protected]www.efh.com.pl
(e-mail)(www)
5221001153010721536
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-06-02Riad BekkarPrezes Zarządu
2011-06-02Izabela GałązkaWiceprezes Zarządu