| Zarząd FON Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 3 grudnia 2008r. godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 34 w Kancelarii Notarialnej p. rejent Wioletty Ratajczak. Porządek obrad:1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.5.Przyjęcie porządku obrad.6.Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.7.Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 15 grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie mniej niż 500.000,00 (pięćset milionów) i nie więcej niż 4.479.121.050(cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F.10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany §2 Statutu Spółki.11.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, w tym do nabywania akcji własnych Spółki.12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na sprzedaż nieruchomości przez FON S.A.15.Wolne wnioski.16.Zamknięcie obrad. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w lokalu Spółki w Koronowie przy Al. Wolności 1 czynnego w godzinach 8:00 do 15:00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 3 grudnia 2008 r., od godziny 10:00.Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd FON S.A. przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółki:1)§2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:"§ 2 Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz." proponuje się aby otrzymał następujące brzmienie:"§2 Siedzibą Spółki jest Koronowo." 2)§7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:"§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.370.403,50 zł(szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy)i dzieli się na 1.637.040.350 (jeden miliard sześćset trzydzieści siedem milionów czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden grosz) każda w tym:a/ 76.950.000(siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela,b/ 125.000.000 (sto dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych serii B na okaziciela,c/ 75.466.100 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C,d/ 464.764.150(czterysta sześćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,e/ 750.860.100(siedemset pięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii E,f/ 144.000.000(sto czterdzieści cztery miliony)akcji zwykłych na okaziciela serii G",proponuje się aby otrzymał następujące brzmienie:"§7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.370.403,50 zł(szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy)i dzieli się na 65.481.614(sześćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji o wartości nominalnej 25 (dwadzieścia pięć) groszy każda, w tym:a/ 3.078.000(trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela,b/ 5.000.000(pięć milionów) akcji zwykłych serii B na okaziciela,c/ 3.018.644(trzy miliony osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C,d/ 18.590.566(osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,e/ 30.034.404(trzydzieści milionów trzydzieści cztery tysięcy czterysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E,f/ 5.760.000(pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G."3) proponuje się uzupełnić Statut Spółki o § 7a o następującym brzmieniu:"§7a.1.Zarząd jest uprawniony, w terminie do 31.10.2011 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.000.000 zł(słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela(kapitał docelowy). 2.Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.3.Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.4.Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody rady nadzorczej.5.Uchwały Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.6.Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego." | |
