| Zgodnie z par.39 ust 1 pkt 3 i par. 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2008 r. Uchwała 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę umów holdingowych z Gant Development CZ s.r.o. Uchwała nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie:………… Uchwała nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie:………. Uchwała nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: a) dotychczasowy §6ust.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 3) Pozostałe formy udzielania kredytów, 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, 5) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 6) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej, niesklasyfikowana, 7) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 8) Działalność prawnicza, 9) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 11) Działalność holdingów finansowych, 12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych." Uchwała nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: a) skreśla się §11ust.2 Statutu Spółki a dotychczasowy §11ust.3 Statutu Spółki otrzymuje numer "§11ust.2" Uchwała nr 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: a) dotychczasowy §13ust.1 zd.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie "Zarząd składa się z 3 do 5 Członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą większością 2/3 głosów." b) dotychczasowy §15ust.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 osób. Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest łączna i trwa 3 lata." c) dotychczasowy §15ust.3zd.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 4 członków" Uchwała nr 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że: a) §5ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 5-7 członków, w tym: a) Przewodniczącego, b) Zastępcy. | |
