| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-07-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AUXILIUM | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana Statutu | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. informuje, iż w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. w dniu 10.06.2008 roku uchwały nr 13/2008 nastąpiła zmiana par. 18 ust. 4 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie par. 18 ust. 4 Statutu: § 18 ust. 4 4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie, ustalonego w ten sposób, Że Przewodniczący Rady otrzymuje wynagrodzenie w wysokości równej 50% kwocie średniego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie Spółki, zaś członkowie Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) średniego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej członkowie mają prawo do zwrotu kosztów podróży oraz diet. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci tantiemy z zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. ZWZA zmieniło uchwałą nr 13/2008 z dnia 10.06.2008r. treść § 18 ust. 4 Statutu Spółki na następujące brzmienie: § 18 ust. 4 4.Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie. Przewodniczący Rady otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych, zaś członkowie Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej członkowie mają prawo do zwrotu kosztów podróży oraz diet. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci tantiemy z zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.Powyższa zmiana została zarejestrowana przez właściwy Sąd Rejestrowy w Krakowie postanowieniem z dnia 23.06.2008r. Sygnatura akt KR.XI NS-REJ.KRS/011560/08/533 otrzymanym przez Spółkę w dniu 02.07.2008r.Na podstawie w/w postanowienia Sąd Rejestrowy ujął w KRS Panią Hannę Kozak jako nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. W załączeniu Zarząd Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. publikuje, w ciągu 24 godzin od otrzymania postanowienia Sądu Rejestrowego w tej spraw,i aktualny tekst jednolity statutu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut Auxilium S.A. tekst jednolity.pdf | Statut Auxilium S.A tekst jednolity | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-07-03 | Zofia Podhorodecka | Prezes Zarządu | |||
| 2008-07-03 | Jan Rubczak | V-ce Prezes Zarządu | |||
