POLCOLORIT - Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polcolorit S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2008

Data sporządzenia: 2008-11-07

Skrócona nazwa emitenta

POLCOLORIT

Temat

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polcolorit S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd POLCOLORIT S.A. w Piechowicach informuje, że na dzień 5 grudnia 2008 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7, zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Polcolorit S.A. z Ceramika Marconi Sp. z o.o. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Proponowane zmiany dotyczą: § 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja szkła technicznego (PKD 26 15 Z); 2) produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych (PKD 26 24 Z); 3) produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych (PKD 26 25 Z); 4) produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych (PKD 26 26 Z); 5) produkcja płytek ceramicznych (PKD 26 30 Z); 6) produkcja ceramiki budowlanej (PKD 26 40 Z); 7) produkcja cementu (PKD 26 51 Z); 8) produkcja wapna (PKD 26 52 Z); 9) produkcja gipsu (PKD 26 53 Z); 10) produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych (PKD 26 66 Z); 11) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51 70 B); 12) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52 63 Z); 13) towarowy transport drogowy (PKD 60 24). " Proponowana zmiana w/w przepisu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (23.19.Z) 2) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (23.44.Z) 3) produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z) 4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z) 5) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z.) 6) produkcja cegieł dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny (23.32.Z.) 7) produkcja cementu (23.51.Z) 8) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z) 9) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z) 10) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z) 11) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z) 12) Transport drogowy towarów (49.41.Z ) 13) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)" 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad. Zarząd POLCOLORIT S.A. informuje, że: 1. Zgodnie z art. 406 § 1 Ksh uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. do 28 listopada 2008 r. 2. Zgodnie z art. 406 § 3 Ksh oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 z 2005 r. , poz. 1538) uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. do 28 listopada 2008 r. powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwo należy złożyć w siedzibie Spółki POLCOLORIT S.A. w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7 w sekretariacie w godzinach 8:00 – 16:00. 3. Zgodnie z art. 412 Ksh akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji. 4. Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. od 2 grudnia 2008 r. 5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 9:00 – 10:00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLCOLORIT SA

(pełna nazwa emitenta)

POLCOLORIT

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

58-573 Piechowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jeleniogórska 7

(ulica) (numer)

075 755-35-86 075 755-35-86

(telefon) (fax)

[email protected] www.polcolorit.pl

(e-mail) (www)

611-17-15-343 230376371

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-07 Włodzimierz Hajduk Wiceprezes Zarządu