| Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, Zarząd "SUWARY" S.A. niniejszym oświadcza, iż doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, będącym załącznikiem do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, dołoży wszelkich starań aby zasady ładu korporacyjnego, o których mowa powyżej, stosowane były przez Spółkę w jak najszerszym zakresie. Jednocześnie Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż od dnia 1 stycznia 2008 roku w Spółce nie są stosowane, bąd¼ są stosowane w ograniczonym zakresie następujące zasady: II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 2) życiorysy zawodowe członków organów spółki. Życiorysy zawodowe członków organów spółki zostaną umieszczone na stronie internetowej w terminie do 1 marca 2008 roku. 5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady nadzorczej spółki przed odbyciem zgromadzenia. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Spółka poinformuje o odstępstwie od tej zasady. 6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą ocenę pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Spółka deklaruje, że na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej wystąpi do rady o podjęcie uchwały dotyczącej sporządzania rocznego sprawozdania z działalności rady nadzorczej wraz z oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. W przypadku nie podjęcia takiej uchwały, Spółka poinformuje o odstępstwie od tej zasady. 7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. Emitentem oświadczenie, że nie stosuje się do tej zasady. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad WZA, zawierający wszystkie odpowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje ich przewodniczący, kierujący się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączone do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń. 2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II.p1. Spółka deklaruje chęć stosowania tej zasady począwszy od 1 stycznia 2009 roku. III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna: 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, 2) raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy, Spółka deklaruje, że na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej wystąpi do rady o podjęcie uchwały dotyczącej sporządzania rocznego sprawozdania z działalności rady nadzorczej wraz z oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. W przypadku nie podjęcia takiej uchwały, Spółka poinformuje o odstępstwie od tej zasady. 6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności (…) Liczbę "Członków Niezależnych" oraz warunki "niezależności" określa §16 ust.5 Statutu Spółki. Spółka rozpocznie pracę nad dostosowaniem kryteriów niezależności zawartych w dokumentach korporacyjnych do kryteriów zawartych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. 7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. (...) W 2008 roku w ramach rady nadzorczej Spółki nie będzie funkcjonował komitet audytu. Rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i będzie prowadziła prace oraz podejmowała decyzje kolegialnie. Wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie rady nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. Podstawa prawna: Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW | |
