| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-01-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EMPERIA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego przez Emperia Holding SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2008 roku zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2008" Zarząd Emperia Holding SA (Spółka) informuje o zastosowaniu większości zasad zawartych w dokumencie z następującymi wyjątkami: Zasada nr 1, Część I. "Spółka powinna (…) umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej." Spółka rozważa możliwość przeprowadzania transmisji, rejestracji i upubliczniania na stronie internetowej obrad walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Zasada nr 6, Część III. "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu za spółką […]" Skład Rady Nadzorczej odpowiada składowi akcjonariatu Spółki i jest zgodny z jej statutem. W składzie Rady Nadzorczej znajduje się jeden członek niezależny. Tak skonstruowana Rada Nadzorcza umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy Spółki. Zasada nr 7, Część III "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów" W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komitet audytu. Zadania komitetu audytu w Spółce wykonuje Rada Nadzorcza Emitenta działająca kolegialnie Zasada nr 7, Część III "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych." Zasada ta nie jest stosowana z uwagi na niestosowanie zasady nr 7 Części III Zasada nr 1, Część IV. "Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach." Spółka rozważa możliwość umożliwienia obecności mediów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EMPERIA HOLDING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EMPERIA | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 20-952 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mełgiewska | 7-9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 746 36 92 | 081 746 32 89 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.emperia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-10-07-105 | 430450457 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-01-11 | Elżbieta Świniarska | Dyrektor Ekonomiczny | |||
