| W związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2008 roku zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2008" Zarząd Emperia Holding SA (Spółka) informuje o zastosowaniu większości zasad zawartych w dokumencie z następującymi wyjątkami: Zasada nr 1, Część I. "Spółka powinna (…) umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej." Spółka rozważa możliwość przeprowadzania transmisji, rejestracji i upubliczniania na stronie internetowej obrad walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Zasada nr 6, Część III. "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu za spółką […]" Skład Rady Nadzorczej odpowiada składowi akcjonariatu Spółki i jest zgodny z jej statutem. W składzie Rady Nadzorczej znajduje się jeden członek niezależny. Tak skonstruowana Rada Nadzorcza umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy Spółki. Zasada nr 7, Część III "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów" W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komitet audytu. Zadania komitetu audytu w Spółce wykonuje Rada Nadzorcza Emitenta działająca kolegialnie Zasada nr 7, Część III "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych." Zasada ta nie jest stosowana z uwagi na niestosowanie zasady nr 7 Części III Zasada nr 1, Część IV. "Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach." Spółka rozważa możliwość umożliwienia obecności mediów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. | |
