KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2008
Data sporządzenia: 2008-01-14
Skrócona nazwa emitenta
BANKIER.PL
Temat
Projekty uchwał na NWZA Bankier.pl S.A. zwołane na dzień 22 stycznia 2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bankier.pl S.A. w dniu 22 stycznia br. (projekt) Uchwała nr … Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Bankier.pl" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2008 roku I. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Bankier.pl" Spółka Akcyjna postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób: w § 15 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "5. MCI przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania: (a) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli: (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI lub (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI lub (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI lub (4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI i uprawniają do co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo (b) jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli: (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI lub (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI lub (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI lub (4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI i uprawniają do co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Do pojęcia "Podmiotu Zależnego od MCI" ma odpowiednie zastosowanie definicja "Podmiotu Zależnego od Spółki" zawarta w ust. 8 poniżej." II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Przedstawienie projektu uchwały wynika z konieczności dostosowania istniejących uprawnień MCI Management S.A. do powoływania członków Rady Nadzorczej do nowej sytuacji, która powstanie w wyniku realizacji przewidywanego przeniesienia akcji Spółki do podmiotu kontrolowanego przez MCI Management S.A. MCI Management powołało MCI Capital TFI SA spółkę w 100% zależną od MCI Management. MCI Capital TFI zarządzać będzie funduszem inwestycyjnym zamkniętym MCI.PrivateVentures FIZ. W skład MCI.PrivateVentures wchodzić będą dwa subfundusze: MCI.TechVentures (grupujący aktywa typu Venture Capital) oraz MCI.EuroVentures (grupujący aktywa typu private equity). MCI Management podjęło kroki w celu wniesienia posiadanych akcji Bankier.pl do MCI.EuroVentures. (projekt) Uchwała nr … Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Bankier.pl" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2008 roku I. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Bankier.pl" Spółka Akcyjna postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki …………………………… II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Przedstawienie projektu uchwały wynika z faktu rezygnacji Pani Anny Hejki-Arczyńskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Bankier.pl Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BANKIER.PLFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-011Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
T. Kościuszki29
(ulica)(numer)
+ 48 (71) 372 30 52+48 (71) 346 08 48
(telefon)(fax)
[email protected]www.bankier.pl
(e-mail)(www)
897-16-29-360932143650
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-01-14Tomasz JażdżyńskiPrezes Zarządu
2008-01-14Joanna KuzdakCzłonek Zarządu