| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-12-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KOGENERA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie Komitetu Audytu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje, na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2009 roku powołała w ramach swoich struktur Komitet Audytu w składzie: 1. Harald Minkner – Przewodniczący Komitetu 2. Philippe Castanet - Członek Komitetu 3. Raimondo Eggink - Członek Komitetu Poprzez powołanie Komitetu Audytu stosowana jest zasada III.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 4 lipca 2007 r. w zakresie powołania komitetu audytu. Członkiem spełniającym kryteria niezależności oraz posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649), jest Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Harald Minkner. Jednocześnie Zarząd informuje, że żaden z Członków Komitetu Audytu nie spełnia kryterium niezależności zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej (Załącznik II) z dnia 15 lutego 2005 dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KOGENERA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 50-220 | Wroclaw | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Łowiecka | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 32 38 100 | 071 3293521 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 896-000-00-32 | 931020068 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-12-02 | Krzysztof Wrzesiński | Członek Zarządu | |||
| 2009-12-02 | Andrzej Siennicki | Członek Zarządu | |||
