| Zarząd "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 04.03.2008 r., na godz. 15:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej 7. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, do dnia 26.02.2008 r., świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu ze wskazaniem, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w godz. 8:00-16:00. | |
