KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 1 | / | 2008 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2008-01-14 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
LENA LIGHTING | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - zwołanie i porządek obrad. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 04.03.2008 r., na godz. 15:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej 7. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, do dnia 26.02.2008 r., świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu ze wskazaniem, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w godz. 8:00-16:00. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-01-14 | Maciej Rychlewski | Prezes Zarządu | |||
2008-01-14 | Bartłomiej Busz | Członek Zarządu |