| Zgodnie z § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Zarząd spółki Lena Lighting SA informuje, że spółka trwale stosuje następujących zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW": Dział II Zasady 1.1 i 1.2 Zasady te nie są obecnie przestrzegane w zakresie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz życiorysów zawodowych członków organów. Emitent niezwłocznie podejmie działania, aby zamieścić wymienione dokumenty i życiorysy na stronie internetowej Spółki. Zasada 1.4 - dotycząca zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki informacji o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządku obrad oraz projektów uchwał wraz z uzasadnieniami, a także innych dostępnych materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia. Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej terminu zamieszczania na stronie internetowej Spółki projektów uchwał na co najmniej 14 dni przed datą zgromadzenia. Spółka uznaje, iż termin przekazania do publicznej wiadomości projektów uchwał, zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., tj. na co najmniej 8 dni przed datą zgromadzenia jest terminem wystarczającym do zapoznania się z ich treścią i umożliwia akcjonariuszom przygotowanie pytań na walne zgromadzenie w celu umożliwienia organom Spółki złożenia dodatkowych wyjaśnień. Zasada 1.6 - roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemów. W ramach Rady Nadzorczej nie zostały powołane komitety, z uwagi na jej małą liczebność. Rada uznała za niecelowe powoływanie komitetów, gdyż cała Rada zajmuje się kwestiami szczegółowego badania sprawozdań finansowych. Ponadto jeden z członków Rady jest oddelegowany do indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. W spółce nie wprowadzono systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Zasada 1.7 - pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Przebieg obrad WZA protokołowany jest przez notariusza. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach decyduje przewodniczący Zgromadzenia, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają przejrzystość obrad Zgromadzeń. Zasada 1.11 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Zarząd Emitenta. Zarząd Emitenta nie dysponuje wymienionymi oświadczeniami od członków Rady Nadzorczej, w związku z nie stosowaniem zasady nr 2 z cz. III zbioru zasad. Zasada 2 Spółka zapewnia funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. Spółka ocenia, iż tłumaczenie wskazanych informacji na język angielski nie byłoby przydatne nawet w minimalnym stopniu, w związku z czym ponoszenie kosztów związanych z tłumaczeniem jest niecelowe. Zasada 5 Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia. Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Treść projektów uchwał walnego zgromadzenia jest publikowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co umożliwia każdemu akcjonariuszowi zadawanie pytań w celu uzyskania dodatkowego uzasadnienia. Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki będzie przedstawiał uzasadnienia projektów uchwał przed oraz w trakcie WZA zainteresowanym akcjonariuszom Spółki. Dział III Zasada 1.1 Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej oceny systemów. Ze względu na brak systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, Rada Nadzorcza nie przedstawi zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu oceny tych systemów. Zasada 2 Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. Powyższa zasada jest zbędna w kontekście wyłączenia się członka Rady Nadzorczej od udziału w decyzjach Rady w sytuacji konfliktu interesów. Prawidłowym i wystarczającym kryterium dla oceny właściwości działań członka Rady Nadzorczej na gruncie obowiązującego prawa jest kryterium celu i skutku jaki chce wywołać i wywołuje członek Rady Nadzorczej swoimi działaniami. Każdy członek Rady jest zobowiązany działać dla dobra Spółki i akcjonariuszy oraz odpowiada za ewentualne działania na szkodę spółki bąd¼ akcjonariuszy. Zasada 6 Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. Jeden z dwóch akcjonariuszy - założycieli Spółki, od lat kierujący Spółką, obecnie posiada 58,91% głosów na WZA i zasiada w Radzie Nadzorczej. 5 z 6 członków Rady Nadzorczej stanowią osoby rekomendowane przez tego akcjonariusza. Ma to na celu zabezpieczenie właściwej i efektywnej realizacji strategii Spółki. Istotne w tym kontekście są również wyjaśnienia do zasady 2. Zasada 7 W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety, co wyjaśniono w uwagach do zasady 1.6. | |
