KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr74/2008
Data sporządzenia: 2008-09-10
Skrócona nazwa emitenta
EUROFAKTR
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, dla której właściwy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 15 pa¼dziernika 2008r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie ul. Wrocławska 53. Porządek obrad : 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 29.06.2005r. w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. 6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r.w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. 7.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w sprawie: uchylenia "Uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR S.A. z dnia 29.06.2006r. w przedmiocie: nie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005". 8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r.w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. 9.Podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Pana Bogdana Fiszera za szkody wyrządzone Spółce przy sprawowaniu zarządu. 10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. 11.Wolne wnioski. 12.Zamknięcie Zgromadzenia. Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że : 1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia 2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Krakowie, ulica Wrocławska 53, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 08 pa¼dziernika 2008r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Krakowie ulica Wrocławska 53 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 15 pa¼dziernika 2008r. od godziny 10.30.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
EUROFAKTOR SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROFAKTRFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-011Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wrocławska53
(ulica)(numer)
012 398 44 68012 398 44 69
(telefon)(fax)
[email protected]www.eurofaktor.pl
(e-mail)(www)
954-11-07-984273038318
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-09-10Artur Rawski Prezes Zarządu
2008-09-10Michał Golicz Wiceprezes Zarządu