| Zarząd PPWK SA przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 lipca 2008 roku, podjęte podczas obrad wznowionych po przerwie w dniu 08 sierpnia 2008 roku. Poza wyborem przewodniczącego NWZA i przyjęciem porządku obrad zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 08 sierpnia 2008 r. w przedmiocie: ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przed przystąpieniem do kolejnego punktu obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach do godz. 14.30 w dniu dzisiejszym w siedzibie Spółki. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 08 sierpnia 2008 r. w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje: §1. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 08 sierpnia 2008 r. w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje: §1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Dobromira Ciaś §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 08 sierpnia 2008 r. w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje: §1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Grzybowskiego §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 08 sierpnia 2008 r. w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje: §1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Michała Popiołka §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
