| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2010 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-05-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EMPERIA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emperia Holding SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) Emperia Holding SA, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2010 roku z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki. 7) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. 8) Wybór członka Rady Nadzorczej 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Spółce upoważnienia na nabywanie akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel. 12) Wolne wnioski. 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawierająca proponowane zmiany statutu (wraz z dotychczas obowiązującymi jego postanowieniami) oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się w załączniku do raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zwołanie_ZWZA_Emperia_Holding_SA.pdf | Załącznik do raportu ws. zwołania ZWZA Emperia Holding SA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EMPERIA HOLDING SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EMPERIA | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 20-952 | Lublin | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Mełgiewska | 7-9 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 081 746 36 92 | 081 746 32 89 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.emperia.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 712-10-07-105 | 430450457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-27 | Elżbieta Świniarska | Dyrektor Ekonomiczny | |||
