| Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 27 maja 2010 roku oraz informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej. "Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 21.927.416 Liczba głosów "za" - 21.927.416 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu obrad walnego zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna w Sanoku uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Jerzego Burtana, Cecylię Poterę i Zygmunta Winnickiego do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 21.927.416 Liczba głosów "za" - 21.927.416 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 składające się z: 1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 17.807.523,13 złotych, 2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2009 wykazującego: a) przychody ze sprzedaży w kwocie 15.191.554,33 złotych, b) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 198.071,04 złotych c) stratę netto w kwocie 501.937,04 złotych, 3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2009 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.134.141,30 złotych, 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku. 5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 16.006.321,08 złotych. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 21.927.416 Liczba głosów "za" - 21.927.416 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2009. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2009 uchwala, co następuje: § 1 Stratę Spółki za rok 2009 w kwocie 501.937,04 złotych pokryć z kwoty obniżenia kapitału zakładowego uchwalonego w dniu 27 maja 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym że pokrycie straty następuje z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 21.927.416 Liczba głosów "za" - 21.927.416 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009 Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U . z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z pó¼n. zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą: 1. BEEF SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne: 2. AJPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach, 3. MYSŁAW PARTNER Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, 4. CARPATIA-MEAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, 5. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, za rok 2009 składające się z: 1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 62 267 233,06 złotych, 2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2009 wykazującego: a) całkowite dochody razem w kwocie 22 069 869, 42 złotych, b) przychody ze sprzedaży w kwocie 15 178 354,33 złotych, c) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 274 836,13 złotych d) stratę netto w kwocie 22 112 776,85 złotych, 3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2009 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 415 098,20 złotych, 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku . 5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 25 756 574,82 złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 21.927.416 Liczba głosów "za" - 21.927.416 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.522.417 akcji, stanowiących 41,18 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 21.927.417 Liczba głosów "za" - 21.472.417 Liczba głosów "przeciw" – 50.000 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: 1. Janinie Budzińskiej, 2. Maciejowi Frankiewiczowi, 3. Pawłowi Kołodziejczykowi, 4. Annie Pilśniak 5. Lucjanowi Pilśniakowi, 6. Urszuli Pilśniak 7. Lesławowi Wojtasowi, 8. Grzegorzowi Ryszowi, 9. Michałowi Tarnawskiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.919.916 akcji, stanowiących 41,94 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 21.919.916 Liczba głosów "za" - 21.919.916 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Wojciecha Błaża do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 21.927.416 Liczba głosów "za" - 21.927.416 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Frankiewicza do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 21.927.416 Liczba głosów "za" - 21.927.416 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." Uzasadnienie: Z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009 wygasają mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 21.927.416 Liczba głosów "za" - 21.927.416 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 21.927.416 Liczba głosów "za" - 21.927.416 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Bogusława Stabryłę do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 21.927.416 Liczba głosów "za" - 21.927.416 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 w sprawie zmiany statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6 )Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 W statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: "2. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Chów i hodowla zwierząt, 2) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 3) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa, 4) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 5) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 6) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych, 7) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, 8) Sprzedaż hurtowa skór, 9) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, 10) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, 11) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 12) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 13) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 14) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 15) Transport drogowy towarów, 16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 17) Działalność holdingów finansowych, 18) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 19) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, 20) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 21) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 22) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 23) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 24) Działalność prawnicza, 25) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 26) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 27) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, 28) Badanie rynku i opinii publicznej. 2. W § 5 ust.3 wyrazy "lub z czystego zysku" skreśla się. 3. § 41 i § 51 skreśla się. 4. Tytuł rozdziału IV otrzymuje brzmienie: "IV. Organy Spółki" 5. W § 7 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: "4. W granicach określonych w ust. 1 liczebność Zarządu określa każda liczba osób piastujących mandat członka Zarządu." 6. § 11 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji.". 7. W § 12 w ustępie 2 i ustępie 3 wyrazy "handlowym" zastępuje się wyrazami "spółek handlowych". 8. § 15 otrzymuje brzmienie: " § 15. W przypadku, gdy wskutek ustąpienia, śmierci lub innej przyczyny liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa od 5 osób, Zarząd w ciągu 90 dni - licząc od daty wystąpienia jednej ze wskazanych powyżej okoliczności - zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej". 9. W § 16 skreśla się ustęp 5, a ustępy 3 i 4 otrzymują brzmienie" "3. Innym podmiotom przysługuje prawo zwołania walnego zgromadzenia w przypadkach i na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. 4. Tryb zwoływania walnego zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych." 10. W § 17: 1) w ustępie 1 wyraz "ilość" zastępuje się wyrazem "liczbę", 2) w ustępach 1 i 3 wyrazy "handlowym" zastępuje się wyrazami "spółek handlowych"; 3) w ustępie 4 wyraz "Handlowego" zastępuje się wyrazem "spółek handlowych". 11. W § 18 w ustępie 1: 1) w punkcie 1 wyrazy "(powołanie)" skreśla się, 2) punkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.", 3) w punkcie 5 wyraz "przedsiębiorstwa" zastępuje się wyrazem "działalności", 4) w punkcie 8 wyraz "i" zastępuje się wyrazem "lub", 5) w punkcie 9 wyrazy "i likwidacja" skreśla się. 12. W § 18 w ustępie 2 wyraz "handlowego" zastępuje się wyrazem "spółek handlowych". § 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmian w Statucie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień § 1 niniejszej uchwały. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym, że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego" W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 21.927.416 Liczba głosów "za" - 21.927.416 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 i 5 oraz art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) i 7) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 39.195.000,00 (trzydzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1 (jeden) złoty do kwoty 25 (dwadzieścia pięć) groszy. § 2 Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu pokrycia straty za rok 2009 i niepokrytej straty za lata ubiegłe oraz utworzenia osobnego kapitału rezerwowego na pokrycie strat. § 3 1. Uchyla się § 1Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2008 w części, w jakiej pokrycie straty w wysokości 35.349.260,76 złotych, stanowiącej różnicę między stratą Spółki za rok 2008 w wysokości 73.631.252,25 złotych a kwotą 38.281.991,49 złotych z kapitału użytą na częściowe pokrycie straty, ma nastąpić z zysków przyszłych okresów. 2. Niepokrytą stratę za rok 2008 w wysokości 35.349.260,76 złotych pokrywa się w całości z kwoty obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w § 1 niniejszej uchwały. § 4 1. Uchyla się § 1Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2005 w części, w jakiej zyski z lat następnych nie pokryły straty za rok 2005 w wysokości 1.194.101,98 złotych. 2. Niepokrytą stratę za rok 2005 w wysokości 1.194.101,98 złotych pokrywa się w całości z kwoty obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w § 1 niniejszej uchwały. § 5 Tworzy się osobny kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie strat, do którego przelewa się kwotę w wysokości 2. 149.700,22 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset 78/100) złotych, stanowiącą różnicę między kwotą obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w § 1 niniejszej uchwały a kwotą 37.045.299,78 złotych użytą na pokrycie strat za lata 2009, 2008 i 2005. § 6 W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.065.000 (trzynaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 25 (dwadzieścia pięć) groszy każda, w tym 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 775.000, 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B od numeru 775.001 do numeru 1.550.000, 1.550.000 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C od numeru 1.550.001 do numeru 3.100.000, 1.660.000 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D od numeru 3.100.001 do numeru 4.760.000, 34. 500.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E od numerach od numeru 4.760.001 do numeru 39.260.000 oraz 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów ) akcji na okaziciela serii F o numerach od 39.260.001 do numeru 52.260.000" § 7 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień § 1 niniejszej uchwały. § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym że skutki prawne postanowień §§ 1, 2 3, 4, 5 i 6 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego" W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 21.927.416 akcji, stanowiących 41,96 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 21.927.416 Liczba głosów "za" - 21.877.416 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 50.000 Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej Pan Wojciech Błaż został wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej w dniu 27 maja 2010 roku. Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w 1996 roku, a także podyplomowe studia Na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Bankowość.. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej 2002 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku Wiceprezes Zarządu Dyrektor Departamentu Kredytów Wcześniej pracował w Łódzkim Banku Rozwoju S.A., BIG Bank S.A. , w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego . Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Maciej Frankiewicz został wybrany członkiem Rady Nadzorczej w dniu 27 maja 2010 roku. Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie w 1996 roku . Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej 2003 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku Dyrektor Departamentu Skarbu Kierownik Sekcji Rozliczeń Walutowych Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Walutowych 1996 – 2003 Bank PeKaO SA O/Sanok Obsługa Rozliczeń Zagranicznych Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Paweł Kołodziejczyk został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 27 maja 2010 roku Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie 1999 roku. Radca prawny wpisany w 2004 roku na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej 2004 Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku Dyrektor Departamentu Administracyjno-Prawnego Radca prawny 2002-2004 Kancelaria Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władyka SC w Rzeszowie Prawnik (aplikant radcowski) 2001-2002 Kancelaria Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska SC w Rzeszowie - Prawnik (aplikant radcowski) Od roku 2005 zatrudniony również jako radca prawny w MSG Zakład Windykacji Należności Grupa MSG w Sanoku. Paweł Kołodziejczyk prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywania zawodu radcy prawnego jako wspólnik spółki cywilnej Paweł Smoliński, Paweł Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Sanoku. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalność wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych . Pan Grzegorz Rysz został wybrany Sekretarzem Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 27 maja 2010 roku. Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Śląski w roku 1976. Aplikację odbył w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Rzeszowie, która zakończył egzaminem radcowskim w roku 1981. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej: 2000 – indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego 1977-2000: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA w Sanoku Członek Zarządu Dyrektor Administracyjny Radca prawny Referent prawny 1976-1977: Zakłady Tkanin Dekoracyjnych WELUR w Kietrzu – referent prawny Inne doświadczenie: 2006 - członek rady nadzorczej STOMIL SANOK S.A. w Sanoku 2000 - 2009 członek rady nadzorczej BEEF SAN S.A. w Sanoku 2001 – 2003 przewodniczący rady nadzorczej SPGM Sp. z o.o. w Sanoku 1995 – 1998 członek rady nadzorczej VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie 1993 – 1997 członek rady nadzorczej FEH PONAR S.A. w Wadowicach 1990 – 1994 członek rady nadzorczej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Bogusław Stabryła został wybrany członkiem Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2009 roku. Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Politechnikę Rzeszowską w 2000 roku. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej: 2003 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku Dyrektor Departamentu Kredytów 1996 – 2003 Bank Zachodni WBK SA O/Sanok Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | |
