ADS S.A. - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 listopada 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 90 / 2008

Data sporządzenia: 2008-11-13

Skrócona nazwa emitenta

ADS S.A.

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 listopada 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 listopada 2008 roku. Uchwała nr 1/11/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybór członków Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje ______________. Uchwała nr 2/11/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ____ Uchwała nr 3/11/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Podjecie uchwały w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A ze spółką MARK – POL sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie. 6.Wolne wnioski, 7.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 4/11/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A ze spółką MARK – POL sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie. 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h., wyraża zgodę na przyjęty w dniu 22 pa¼dziernika 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie oraz MARK – POL sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie poprzez przeniesienie całego majątku spółki MARK – POL sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie jako Spółki Przejmowanej na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwala połączenie spółek: a) ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie i b) MARK – POL sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie poprzez przeniesienie całego majątku spółki: MARK – POL sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie jako Spółki Przejmowanej na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami. 4.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ADS S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-149 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Balicka 35

(ulica) (numer)

012 4158773 012 4158962 022 621 76 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.ads-sa.com.pl

(e-mail) (www)

6761006781 350742124

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-13 Marian Przepolski Prezes Zarządu

2008-11-13 Zbigniew Rakocy Członek Zarządu