| Zarząd Prokom Software S.A. ("Prokom", "Spółka") informuje, że: W dniu 15 lutego 2008 roku Spółka otrzymała od Pana Adama Górala - akcjonariusza Asseco Poland S.A. ("Asseco"), posiadającego 8.083.000 akcji Asseco stanowiących 15,82% udziału w kapitale zakładowym Asseco, uprawniających do 15,82% głosów na walnym zgromadzeniu Asseco - oświadczenie zawierające jego rezygnację z uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. wskazanego w projekcie uchwały obejmującej projekt zmiany w §13 ust. 3 pkt 2 statutu Asseco. W związku ze złożeniem wyżej opisanego oświadczenia, Zarząd Prokom Software S.A. informuje że, ulega zmianie propozycja Uchwały NWZA Prokom opublikowana w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2008 z dnia 12 lutego 2008 roku, w ten sposób, że: a) §1 pkt 2 propozycji uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Zgodnie z art. 506 §4 KSH, wyraża się zgodę na plan połączenia Asseco z Prokom uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 29 listopada 2007 roku i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 240 (2837) z dnia 11 grudnia 2007 roku pod poz. 15377 ("Plan Połączenia"), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, w szczególności wyraża zgodę na zasady przyznania Akcji Połączeniowych (zgodnie z definicja poniżej) oraz na zmiany statutu Asseco wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały." b) w Załączniku nr 2 do powyższej propozycji uchwały wprowadza się następujące zmiany: (i) W pkt 5 - proponowana zmiana §13 ust. 3 Statutu Asseco, otrzymuje następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie." (ii) W pkt 8 - zamiast proponowanej zmiany §19 ust. 4 Statutu Asseco, o treści: "Uprawnienie osobiste, o którym mowa w §13 ust. 3 pkt 2) przysługujące Adamowi Góralowi wygasa w przypadku, gdy Adam Góral przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 8% (osiem procent) kapitału zakładowego." proponuje się skreślenie §19 ust. 4 w całości. Ponadto, w celu dostosowania propozycji zmiany §5 Statutu Asseco w zakresie przedmiotu działalności Asseco do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, Zarząd informuje, iż ulega zmianie propozycja Uchwały NWZA Prokom opublikowana w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2008 z dnia 12 lutego 2008 roku, w ten sposób, że w Załączniku nr 2 do tej uchwały wprowadza się następującą zmianę: (iii) W pkt 1 - zamiast proponowanej zmiany §5 Statutu Asseco, polegającej na dodaniu do jego treści po punkcie 1.23 następujących punktów: "1.24 Działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B); 1.25 Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. (PKD 45.33.A)" proponuje się dodanie po punkcie 1.23 Statutu Asseco punktów 1.24 i 1.25 w zmienionej treści oraz dodanie kolejnego punktu 1.26 - w następującym brzmieniu: "1.24 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 2007 33.14.Z); 1.25 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 2007 33.20.Z); 1.26 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 2007 43.22.Z)" | |
