KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr68/2008
Data sporządzenia: 2008-09-15
Skrócona nazwa emitenta
ADS S.A.
Temat
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 września 2008 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 września 2008 roku. Uchwała nr 01/09/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ......................." Uchwała nr 02/09/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej 6.Podjecie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej 7.Wolne wnioski, 8.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia." Uchwała nr 03/09/2008 NZW ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A z siedzibą w Krakowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujących członków: 1) 2) 3) " Uchwała nr 04/09/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §12 ust 1 Statutu Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.: 1)ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na … osób 2)zmienia skład Rady Nadzorczej w ten sposób, iż……………………………" Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ADS S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-149Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Balicka35
(ulica)(numer)
012 4158773012 4158962 022 621 76 90
(telefon)(fax)
[email protected]www.ads-sa.com.pl
(e-mail)(www)
6761006781350742124
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-09-15Marian PrzepolskiPrezes Zarządu
2008-09-15Zbigniew RakocyCzłonek Zarżadu