| Wilbo S.A. z siedzibą w Gdyni, KRS - 0000064401, Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczo Rejestrowy, wpis do rejestru dnia 12.11.1993r. Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2011 roku, o godzinie 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "ZWZ"), które odbędzie się w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel GDYNIA). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2010 rok obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2010 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto spółki za rok 2010 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego celowego na kapitał zapasowy 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 11. Ustalenie wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podstawa prawna:§38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansow z dnia 19 lutego 2009 roku | |
