COPERNICUS SECURITIES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 29 czerwca 2011 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-03

Skrócona nazwa emitenta

COPERNICUS SECURITIES S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 29 czerwca 2011 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie uchwały z dnia 2 czerwca 2011 r. Zarząd spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie sie dnia 29 czerwca 2011 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjecie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i przedstawienie propozycji podziału zysku za rok 2010. 8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2010 rok. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku. 11. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za 2010 rok oraz sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus w 2010 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2010. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2010 rok i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności w 2010 roku i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za rok obrotowy 2010. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus za 2010 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2010. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzanie sprawozdań finansowych spółki Copernicus Securities S.A., zgodnie ze standardami MSSF/MSR. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki Copernicus Securities S.A., zgodnie ze standardami MSSF/MSR. 21. Wolne wnioski. 22. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz tresc projektów uchwał zostały zawarte w treści załaczników do ninijeszego raportu Pełny tekst ogłoszenia wraz z materiałami związanymi ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki w dniu 29 czerwca 2011 r. znajdują się na stronie internetowej http://www.copernicus.pl

Załączniki

Plik Opis

Zwołanie ZWZ CS SA w dniu 29-06-2011.pdf

Projekty uchwał ZWZ CS SA w dniu 29-06-2011.pdf

Informacja o ogólnej licznie głosów na ZWZ CS SA w dniu 29-06-2011.pdf

Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ CS SA w dniu 29-06-2011.pdf

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ CS SA w dniu 29-06-2011.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

COPERNICUS SECURITIES S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-019 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 5

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-03 Piotr Grabowski Członek Zarządu

Marek Witkowski Członek Zarządu