RUCH S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. na 15 lutego 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-18

Skrócona nazwa emitenta

RUCH S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. na 15 lutego 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lutego 2008 r. (piątek) na godzinę 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. odbędzie się w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958) przy ul. Wroniej 23. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. z dnia 21 grudnia 2007 roku dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji serii A oraz emisji serii akcji F. 8. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji serii A należących do Skarbu Państwa w celu uregulowania sytuacji prawnej nieruchomości Spółki, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki do pierwotnej wysokości w drodze emisji serii akcji F, bez zwrotu wkładów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F. 9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany w przedmiocie działalności RUCH S.A. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu RUCH S.A. 11. Powzięcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na wniosek głównego akcjonariusza (Skarb Państwa), który w trybie art. 400 §1 Ksh wnioskował o zwołanie walnego zgromadzenia i zamieszczenie w porządku obrad pkt 1 - 6, 8, 10 – 13. Pkt 7 i 9 powyższego porządku obrad zostały zaproponowane przez Zarząd Spółki. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie RUCH S.A. imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz to, że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 7 lutego 2008 r. (środa), w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958), ul. Wronia 23, pokój 107. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie RUCH S.A. w godz. 8:00 – 16:00. Proponowane zmiany statutu - § 6 Statutu Do § 6 Statutu dodaje się pkt 35, 36, 37 i 38 w brzmieniu: 35) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 51.34 A ----------------------------------------------------------------- 36) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 51.34.B ------------------------------------------------------------- 37) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych 52.25.Z -------------------------------------- 38) bary 55.40.Z --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RUCH Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

RUCH S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-958 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wronia 23

(ulica) (numer)

022 58 61 400 022 654 47 58

(telefon) (fax)

[email protected] www.ruch.com.pl

(e-mail) (www)

5260250475 011063584

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-18 Adam Pawłowicz Prezes Zarządu

2008-01-18 Jerzy Janczak Członek Zarządu