| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-06-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CERABUD S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CERABUD S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd CERABUD Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 1 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych zwołuje - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.cerabud.pl) - na dzień 30 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Łodzi w Kancelarii Notarialnej Włodzimierza Fijałkowskiego przy Placu Wolności 12 , z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2010 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamkniecie obrad ZWZ. Pełny teksy ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www. cerabud.pl | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CERABUD 2011.pdf | |||||||||||
| Zwołanie WZA CERABUD 2011.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CERABUD S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 90-447 | Łód¼ | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Piotrkowska | 173 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (042) 632 23 71 | (042) 632 23 71 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.cerabud.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 725-194-95-38 | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-06-04 | Krzysztof Marciniak | Prezes Zarządu | |||
