IRENA - Uchwa�y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz HSG Irena S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 44 / 2008

Data sporz�dzenia: 2008-11-14

Skr�cona nazwa emitenta

IRENA

Temat

Uchwa�y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz HSG Irena S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre�� raportu:

Inowroc�aw, 2008.11.13 Uchwa�a Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowroc�awiu z dnia 13 listopada 2008 r. Na wniosek Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szk�a Gospodarczego "IRENA" SA dokona�o wyboru Przewodnicz�cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodnicz�cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano Pana Artura Lewickiego W wyniku jawnego g�osowania uchwa�a zosta�a przyj�ta ilo�ci� g�os�w 4 288 670 co stanowi 100 % g�os�w oddanych. Inowroc�aw, 2008.11.13 Uchwa�a Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowroc�awiu z dnia 13 pa�dziernika 2008 r. w sprawie wyboru Cz�onk�w Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dzia�aj�c na podstawie � 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia HSG "IRENA" S.A. powo�uje: do Komisji Mandatowej: Irena Mikulska Krzysztof Spychalski a do Komisji Skrutacyjnej: Ewa Skaza Andrzej Wi�niewski W wyniku g�osowania uchwa�a zosta�a przyj�ta ilo�ci� g�os�w 4 288 670 co stanowi 100 % g�os�w oddanych. Przewodnicz�cy Zgromadzenia ………………….. / Artur Lewicki / Inowroc�aw, 2008.11.13 Uchwa�a Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowroc�awiu z dnia 13 listopada 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodnicz�cego porz�dek obrad : 1. Otwarcie obrad i wyb�r Przewodnicz�cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podj�cia uchwa�. 3. Wyb�r Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyj�cie porz�dku obrad. 5. Zmiana wynagrodzenia cz�onk�w Rady Nadzorczej Sp�ki i podj�cie uchwa�y w tym przedmiocie. 6. Zamkni�cie obrad. W wyniku g�osowania uchwa�a zosta�a przyj�ta ilo�ci� g�os�w 4 288 670 co stanowi 100 % g�os�w oddanych. Przewodnicz�cy Zgromadzenia ...........……………. / / Artur Lewicki / Inowroc�aw, 2008.11.13 Uchwa�a Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowroc�awiu z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej. Dzia�aj�c w oparciu o art. 392 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych i � 21 pkt 3 Statutu Sp�ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasow� wysoko�� wynagrodzenia cz�onk�w Rady Nadzorczej i ustala je od 01.12.2008 r. w nast�puj�cej wysoko�ci: 1. Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej – 1,5 krotno�� przeci�tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w sektorze przedsi�biorstw, og�aszanego przez Prezesa GUS. 2. Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej – 1,2 krotno�� przeci�tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w sektorze przedsi�biorstw, og�aszanego przez Prezesa GUS. 3. Pozostali Cz�onkowie Rady Nadzorczej – 1,0 krotno�� przeci�tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w sektorze przedsi�biorstw, og�aszanego przez Prezesa GUS. W wyniku g�osowania uchwa�a zosta�a przyj�ta ilo�ci� g�os�w 4 288 670 co stanowi 100 % g�os�w oddanych. Przewodnicz�cy Zgromadzenia ……………………. / Artur Lewicki /

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HUTA SZK�A GOSPODARCZEGO IRENA SA

(pe�na nazwa emitenta)

IRENA Przemys� inne

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-100 Inowroc�aw

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Szklarska 9

(ulica) (numer)

052 354 21 00 052 357 23 54

(telefon) (fax)

[email protected] www.huta-irena.com.pl

(e-mail) (www)

556-080-14-71 002526597

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-14 Roland Janocha Wiceprezes

2008-11-14 Mariusz Zi�kowski Prokurent