CERSANIT - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 28.02.2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-22

Skrócona nazwa emitenta

CERSANIT

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 28.02.2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cersanit S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Al. Solidarności 36 w Kielcach w dniu 28 lutego 2008 r., o godz. 12.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie Porządku obrad; 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 700.000 złotych w drodze emisji warunkowej nie więcej niż 7.000.000 akcji serii E z przeznaczeniem dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych oraz w sprawie emisji 7 warrantów subskrypcyjnych; 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cersanit S.A. z Opoczno S.A. realizowanej w drodze przeniesienie całego majątku Opoczno S.A na Cersanit S.A. zgodnie z Planem połączenia z dnia 17 grudnia 2007 r., ogłoszonym w MSiG z dnia 31 grudnia 2007 r. numer 252/2007, pod pozycją 16007, w tym podwyższenia kapitału zakładowego Cersanit S.A. o kwotę nie wyższą niż 1.131.309 i 20/100 złotych w drodze emisji nie więcej niż 11.313.092 akcji serii F; 8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji i upoważnienia dla zarządu do wprowadzania do publicznego obrotu emisji akcji serii E i F; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki; 11. Zamknięcie zgromadzenia. W związku z punktem 6 i 7 porządku obrad, dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie emisji warunkowej dla posiadaczy warrantów i połączenia Cersanit S.A. z Opoczno S.A., Zarząd Cersanit S.A. podaje się do wiadomości akcjonariuszy treść projektowanych zamian w statucie Cersanit S.A. z przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących. 1. Zmiana § 6 ust. 1 Statutu Dotychczasowe brzmienie § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 13.294.629 złotych i dzieli się na: a) 56.328.000 akcji serii A; b) 50.000.000 akcji serii B; c) 10.000.000 akcji serii C; d) 16.618.290 akcji serii D; o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. Proponowane brzmienie: § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 14.425.938,20 złotych i dzieli się na: a) 56.328.000 akcji serii A; b) 50.000.000 akcji serii B; c) 10.000.000 akcji serii C; d) 16.618.290 akcji serii D; e) nie więcej niż 11.313.092 akcji serii F; o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. 2. Zmiana zapisu § 6 statutu w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 3 otrzymuje numer 4, zaś nowy ustęp 3 otrzymuje brzmienie: § 6.3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) złotych i obejmuje nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda. Z akcjami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki. Zarząd informuje, że w związku z proponowanymi powyżej zmianami Statutu Cersanit S.A. zmianie ulegną następujące paragrafy Statutu Cersanit S.A.: § 6 ust 1, dotychczasowy § 6 ust 3, który otrzyma oznaczenie § 6 ust. 4 oraz dodany zostanie nowy zapis § 6 ust 3. Sprawy organizacyjno-prawne: Zgodnie z art. 9 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi [Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538] uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki przy Al. Solidarności 36 w Kielcach świadectwa depozytowe w przepisanej formie i treści, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 lutego 2008 r do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych w dniach 25 lutego 2008 r do 27 lutego 2008 r. w siedzibie Cersanit S.A przy Al. Solidarności 36 w Kielcach, na parterze wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zarząd Cersanit S.A. informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w wyciągu. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Członkowie Zarządu i pracownicy Cersanit S.A. nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CERSANIT S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CERSANIT Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

25-528 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Zagnańska 27

(ulica) (numer)

041 363 17 65-66 041 363 17 67

(telefon) (fax)

[email protected] cersanit.com.pl

(e-mail) (www)

564-000-16-66 110011180

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-22 Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu