| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 48 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-12-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HTL-STREFA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Nowy Statut i Regulaminy organów Spółki przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 grundia 2009 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd HTL-STREFA S.A. ('Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZA") działając na podstawie §25 lit f) Statutu Spółki postanawiło w drodze uchwały nr 3 uchylić w całości dotychczas obowiązujący Statut Spółki i przyjąć nowy Statut Spółki o treści jak w załączniku pierwszym. Dodatkowo, NWZA przyjęło w drodze uchwał nr 4,5 i 6 nowe Regulaminy organów Spółek ("Regulaminy"): - Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 4) - Regulamin Pracy i Organizacji Rady nadzorczej (uchwała nr 5) - Regulamin Organizacji i Pracy Zarządu (uchwała nr 6) Treść nowych regulaminów stanowi załączniki do niniejszego raportu | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut wg stanu na 11 grudnia 2009 r.pdf | Statut wg stanu na dzień 11 grudnia 2009 r. | ||||||||||
| Stały Regulamin Walnego wg stanu na 11 grudnia 2009 r.pdf | Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia wg stanu na 11 grudnia 2009 r. | ||||||||||
| Regulamin Rady Nadzorczej wg stanu na 11 grudnia 2009 r.pdf | Reagulamin Rady Nadzorczej wg stanu na 11 grudnia 2009 r. | ||||||||||
| Regulamin Zarządu wg stanu na 11 grudnia 2009 r.pdf | Regulamin Pracy i Organizacji Zarządu wq stanu na dzień 11 grudnia 2009 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| HTL-STREFA S.A. | Przemysł farmaceutyczny (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 95-035 | Ozorków | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Adamówek | 7 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.htl-strefa.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 732-18-80-362 | 472350579 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-12-11 | Wojciech Wyszogrodzki | Dyrektor Generalny | |||
