| Towarzystwo Ubezpiecze� EUROPA Sp�ka Akcyjna podaje do wiadomo�ci tre�� uchwa�, powzi�tych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TU EUROPA SA w dniu dzisiejszym. Uchwa�a Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpiecze� EUROPA SA z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia 1.Na podstawie art. 409 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 4 i � 5 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpiecze� EUROPA SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia Pani� Agnieszk� K�dziersk�. 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z chwil� jej podj�cia. Uchwa�a Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpiecze� EUROPA SA z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przyj�cia porz�dku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje nast�puj�cy porz�dek obrad, zgodny z og�oszeniem w Monitorze S�dowym i Gospodarczym Nr 205 z dnia 20 pa�dziernika 2008 r. pozycja 13368 : 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wyb�r Przewodnicz�cego. 3.Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4.Przyj�cie porz�dku obrad. 5.Podj�cie uchwa�y w sprawie zmiany Statutu Sp�ki. 6.Podj�cie uchwa�y w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sp�ki. 7.Podj�cie uchwa�y w sprawie przyj�cia do stosowania "Dobrej Praktyki Sp�ek Notowanych na Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych" 2008 pkt III. 7. 8.Wolne wnioski. 9.Zamkni�cie obrad. 2. Uchwa�a wchodzi w �ycie z chwil� jej podj�cia. Uchwa�a nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpiecze� EUROPA SA z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Sp�ki 1.Na podstawie art. 430 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych, po pozytywnym zaopiniowaniu projektu zmian przez Rad� Nadzorcz� zgodnie z � 17 ust. 2 pkt 20 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Sp�ki w ten spos�b, �e: a)dotychczasowy � 17 ust. 2 pkt 16) Statutu Sp�ki w brzmieniu: "16) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotycz�cej podstawowej dzia�alno�ci Sp�ki, kt�rej warto�� przekracza 10.000.000 USD." otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: "16) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotycz�ce podstawowej dzia�alno�ci Sp�ki, kt�rej warto�� przekracza 25.000.000 USD, z tym, �e dla wszelkich um�w ubezpiecze� zawieranych przez Sp�k�, warto�� umowy wylicza si� poprzez wskazanie prognozowanej, w pierwszych 12 miesi�cach trwania danej umowy, warto�ci sk�adki przypisanej brutto, liczonej wed�ug Mi�dzynarodowych Standard�w Rachunkowo�ci." b) w � 17 Statutu Sp�ki dodaje si� ust. 5-7 w brzmieniu: "� 17 ust.: 5. W ramach Rady Nadzorczej ustanawia si� Komitet Audytu, sk�adaj�cy si� z trzech cz�onk�w, wybieranych spo�r�d cz�onk�w Rady Nadzorczej, powo�ywanych i odwo�ywanych w drodze uchwa�y Rady Nadzorczej. 6. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Sp�ki o charakterze finansowym oraz dotycz�cych kontroli wewn�trznej i zarz�dzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedk�adane przez Komitet Audytu nie s� dla Rady Nadzorczej wi���ce. 7. Szczeg�owy zakres zada� Komitetu Audytu oraz spraw nale��cych do kompetencji Rady Nadzorczej, w kt�rych Rada zasi�ga opinii Komitetu Audytu okre�la Regulamin Rady Nadzorczej. Szczeg�owe zasady dzia�ania oraz zadania Komitetu Audytu okre�la Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwa�� Rady Nadzorczej." 2.Pozosta�e postanowienia Statutu pozostaj� bez zmian. 3.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia, ze skutkiem na dzie� zarejestrowania przedmiotowych zmian Statutu Sp�ki w Krajowym Rejestrze S�dowym. Uchwa�a nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpiecze� EUROPA SA z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej 1. Dzia�aj�c na podstawie � 14 pkt 4) Statutu Sp�ki, po pozytywnym zaopiniowaniu projektu zmian przez Rad� Nadzorcz� zgodnie z � 17 ust. 2 pkt 20 Statutu Sp�ki w zwi�zku z � 3 ust. 2 pkt 20 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia tre�� Regulaminu Rady Nadzorczej Sp�ki w ten spos�b, �e: a)w � 3 ust. 2. dodaje si� pkt 27) i 28) w nast�puj�cym brzmieniu : "� 3.2 27) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz ka�dej jego zmiany, 28) przyjmowanie corocznego sprawozdania z dzia�alno�ci Komitetu Audytu." b) w � 3 dodaje si� ust. 3 w nast�puj�cym brzmieniu : "ust. 3 W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowi�zek zasi�ga� opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotycz�cych finans�w Sp�ki, kontroli wewn�trznej oraz zarz�dzania ryzykiem." c)po � 15 wpisuje si� tytu� : "Komitet Audytu" ; d)po � 15 dodaje si� � 15 a o nast�puj�cej tre�ci : "� 15 a 1.W ramach Rady Nadzorczej ustanawia si� Komitet Audytu, sk�adaj�cy si� z trzech cz�onk�w, wybieranych spo�r�d cz�onk�w Rady Nadzorczej, powo�ywanych i odwo�ywanych w drodze uchwa�y Rady Nadzorczej. 2.Szczeg�owe zasady dzia�ania oraz zadania Komitetu Audytu okre�la Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwa�� Rady Nadzorczej." 2. Pozosta�e zapisy Regulaminu nie ulegaj� zmianie. 3. Zmiany Regulaminu wchodz� w �ycie z dniem podj�cia, ze skutkiem na dzie� zarejestrowania odpowiednich zmian Statutu Sp�ki w Krajowym Rejestrze S�dowym. Uchwa�a nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpiecze� EUROPA SA z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przyj�cia do stosowania zasady pkt III. 7. "Dobrych Praktyk Sp�ek Notowanych na Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych" 2008 1. W zwi�zku z przyj�ciem przez Rad� Gie�dy Papier�w Warto�ciowych w Warszawie SA w dniu 4 lipca 2007 r. uchwa�� nr 12/1170/2007 dokumentu "Dobre Praktyki Sp�ek Notowanych na GPW" 2008, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z zastrze�eniem terminu wyra�onego w ust. 3 poni�ej, przyjmuje do stosowania w Sp�ce – zgodnie z rekomendacj� Zarz�du TU EUROPA SA i po wyra�eniu pozytywnej opinii w tym przedmiocie przez Rad� Nadzorcz� Sp�ki – zasad� �adu korporacyjnego opisan� w pkt III.7. wy�ej wskazanego dokumentu z zastrze�eniem ust. 2 poni�ej. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wy��czy� ze stosowania w zakresie przedmiotowej zasady zalecenie zachowania niezale�no�ci od Sp�ki i podmiot�w pozostaj�cych w istotnym powi�zaniu ze Sp�k� co najmniej jednego cz�onka Komitetu Audytu, uzasadniaj�c to tym, i� przy obecnej strukturze akcjonariatu, gdzie Sp�ka posiada jednego akcjonariusza b�d�cego w�a�cicielem 99,75% akcji zasada ta stanowi� b�dzie zbyt daleko id�ce ograniczenie praw korporacyjnych akcjonariuszy wi�kszo�ciowych i naruszy zasad� prymatu rz�d�w wi�kszo�ci w sp�ce akcyjnej. Ograniczenie stosowania wy�ej wskazanej zasady jest konsekwencj� przeprowadzonego w sp�ce wewn�trznego dialogu pomi�dzy organami sp�ki i jest rezultatem wyra�onej przez organy sp�ki zgodnej opinii w tym zakresie. 3. Zasada �adu korporacyjnego wyra�ona w pkt III.7 dokumentu opisanego w pkt 1 przedmiotowej uchwa�y zacznie obowi�zywa� Sp�k� po pierwszym - od dnia zarejestrowania odpowiednich zmian Statutu Sp�ki w Krajowym Rejestrze S�dowym - posiedzeniu Rady Nadzorczej, na kt�rym powo�any zostanie Komitet Audytu. 4.Do z�o�enia wymaganego prawem, w terminie i w formie okre�lonej przez organy Gie�dy Papier�w Warto�ciowych w Warszawie SA, o�wiadczenia w przedmiocie przyj�cia do stosowania przez Sp�k� zasady opisanej w pkt III.7. "Dobrych Praktyk Sp�ek notowanych na GPW" 2008 upowa�nia si� Zarz�d Sp�ki. 5.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. | |
