FAM - Zawarcie umowy nabycia udziałów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 86 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-14

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Zawarcie umowy nabycia udziałów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. informuje, że w dniu 13 sierpnia 2008r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej FAM zawarły umowy sprzedaży udziałów w spółce Melatplast-Systemy Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach (MSB). Stronami umów są: 1) FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (FAM CO) jako sprzedający i FAM Grupa Kapitałowa S.A. (FAM GK) jako kupujący; 2) FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (FAM CO) jako sprzedający i Mostostal Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu (MW) jako kupujący; 3) FAM Grupa Kapitałowa S.A. (FAM GK) jako sprzedający i Mostostal Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu (MW) jako kupujący Przedmiotem pierwszej umowy było nabycie przez FAM GK od FAM CO 136.040 udziałów w spółce MSB o wartości nominalnej 50zł każdy udział, reprezentujących 66,90% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 66,90% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, za cenę w wysokości 6.802.000,00 PLN. Wskazana cena nabycia udziałów zostanie potrącona z wierzytelnością przysługującą FAM GK wobec FAM CO z tytułu wypłaty dywidendy z zysku za rok 2007 i lata poprzednie. Przedmiotem drugiej umowy było nabycie przez MW od FAM CO 67.310 udziałów w spółce MSB o wartości nominalnej 50zł każdy udział, reprezentujących 33,10% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 33,10% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, za cenę w wysokości 3.365.500,00 PLN. Nabycie udziałów w kapitale zakładowym MSB nastąpiło ze środków własnych MW. Przedmiotem trzeciej umowy było nabycie przez MW od FAM GK 136.040 udziałów w spółce MSB o wartości nominalnej 50zł każdy udział, reprezentujących 66,90% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 66,90% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, za cenę w wysokości 6.802.000,00 PLN. Wskazana cena nabycia udziałów zostanie opłacona w części gotówką, a w części potracona z wierzytelnością przysługującą MW wobec FAM GK z tytułu udzielonej pożyczki. Nabycie łącznie 203.350 udziałów MSB, reprezentujących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników stanowi lokatę długoterminową MW. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych FAM CO na dzień 13 sierpnia 2008r. wynosiła 10.168.175,00 zł. FAM CO i MW jako jednostki zależne są podmiotami powiązanymi z FAM GK. Prezes Zarządu FAM GK jest jednocześnie Prezesem Zarządu FAM CO i MW. Członek Zarządu FAM GK jest jednocześnie Członkiem Zarządu FAM CO i Prokurentem MW. Natomiast MSB było jednostką zależną od FAM CO. Celem zawarcia w/w umów, w konsekwencji których jedynym wspólnikiem spółki Metalplast-Systemy Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach stała się spółka Mostostal Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest przygotowanie struktury organizacyjnej i prawnej obu podmiotów do fuzji. Działalność produkcyjna Mostostalu Wrocław i Metalplastu Systemy Budowlane opiera się na podobnych kompetencjach w zakresie stosowanych technologii, ¼ródeł zaopatrzenia oraz możliwości rozwojowych. Połączenie spółek pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego i zmniejszenie kosztów ich funkcjonowania. Podjęte działania są elementem realizacji założeń drugiego etapu strategii rozwoju Grupy Kapitałowej FAM, o której informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 91/2007, która zakłada między innymi rozwój organiczny w segmencie konstrukcji stalowych. Podstawą uznania nabywanych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest udział nabywanych aktywów w kapitale zakładowym MSB przekraczający 20%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-14 Iwona Staszko