| Zarząd Eurofaktor S.A., zgodnie z punktem III.2 oraz II.1.ppkt.11 zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, przekazuje informacje na temat powiązań Członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A., w związku z otrzymaniem oświadczeń w powyższej sprawie od Członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami: Pan Grzegorz Hajdarowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A., oświadczył, że jest powiązany z BONUM Sp. z o.o. - podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Eurofaktor S.A., w taki sposób, że posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Forum XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., który jest właścicielem 495 udziałów w kapitale zakładowym Forum XIII Alfa Sp. z o.o., które stanowią 99% kapitału zakładowego i z którymi związane jest prawo do 99% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Z kolei Forum XIII Alfa Sp. z o.o. jest właścicielem 3 238 udziałów stanowiących 89,99% w kapitale zakładowym i głosach BONUM Sp. z o.o. Jednocześnie Pan Grzegorz Hajdarowicz oświadczył, że zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Nr 146, poz. 1546 ze zm.), nie jest podmiotem dominującym wobec Forum XIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego S.A. Pani Dorota Hajdarowicz, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. jest żoną Pana Grzegorza Hajdarowicza, jednocześnie oświadczyła, że posiada z mężem rozdzielność majątkową. Sekretarz Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. - Pan Krzysztof Gajda oraz Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Jan Pamuła i Pan Bogusław Kośmider oświadczyli, że nie są powiązani z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. Jednocześnie Zarząd Eurofaktor S.A., informuje że w dniu 22.09.2008 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej zgodnie z punktem III.7 zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, został powołany Komitet Audytu w następującym składzie: 1.Pan Bogusław Kośmider 2.Pan Jan Pamuła Powyższe osoby spełniają kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadają również kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. | |
